Kipras regulējošā iestāde ir aicinājusi grāmatvedības un audita speciālistus palīdzēt atklāt un novērst terorisma finansēšanas darbības, īpašu uzmanību pievēršot piecām līdzekļu pārskaitīšanas metodēm, tostarp kriptovalūtām.
Kipras Sertificēto grāmatvežu institūts (ICPAC), regulators, kas nodarbojas ar grāmatvedības profesiju salu valstī, izdeva "brīdinājumu par terorisma finansēšanu", lai cīnītos pret noziedzīgo nodarījumu.
Palīdzība tiesībsargājošajām iestādēm
Lai gan tiesībaizsardzības iestādes galvenokārt nodarbojas ar tādiem finanšu noziegumiem kā naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana, ICPAC vēlas uzraudzībā iesaistīt grāmatvedības speciālistus. Regulators teica:
"Šajās dienās, ņemot vērā sniegto pakalpojumu raksturu un profesionāļu kā vārtsargu lomu, atbildīgajiem subjektiem ir jāuzņemas aktīva loma profilakses posmā."
Saskaņā ar ICPAC datiem teroristu organizācijas līdzekļu pārskaitīšanai izmanto piecas metodes. Tie ietver ziedojumus ar nevalstisko organizāciju (NVO) starpniecību, skaidru naudu, bankas pārskaitījumus un dāvanu kartes, kriptovalūtas un čaulas uzņēmumus.
Direktīva par kriptovalūtu darījumu uzraudzību
Runājot par kriptovalūtu izmantošanu, ICPAC vēlas, lai grāmatveži būtu piesardzīgi attiecībā uz anonīmiem pārrobežu vienādranga pārskaitījumiem, kolektīvo finansējumu, labdarības organizācijām un anonīmām tiešsaistes līdzekļu vākšanas kampaņām.
ICPAC lika saviem locekļiem, saistītajiem uzņēmumiem un atbilstības amatpersonām ziņot par aizdomīgiem darījumiem un atgādināja, ka to nedarīšana tiks uzskatīta par pārkāpumu.
Rezultātā atzīmētie darījumi tiks rūpīgi pārbaudīti, kas ietver personu profilēšanu, kriptovalūtu maku un darījumu pārbaudi un specializētu blokķēdes rīku ieviešanu.
Saistīts: Kipra FTX Europe licence ir apturēta līdz septembrim
Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases amatpersonas teikto, palestīniešu kaujinieku grupējumi, tostarp Hamas, izmantoja nelielu daudzumu kriptovalūtu, lai finansētu teroristu darbības, bet plaši izvēlējās "tradicionālos produktus un pakalpojumus".
Palestīnas islāma džihāds 12 miljonus dolāru pēc tam, kad blokķēdes analīzes uzņēmums Elliptic, kas sniedza žurnālā citētos datus, pārmeta ziņojumu, sakot, ka "nav pierādījumu, kas liecinātu, ka kriptovalūtu līdzekļu vākšana būtu uzkrājusi kaut ko tuvu šai summai".
"Lai būtu skaidrs," pārstāvis Toms Emmers pamudināja Valsts kases sekretāra vietnieku terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Braienu Nelsonu, "Hamas izmanto kriptovalūtu salīdzinoši nelielos daudzumos, salīdzinot ar plaši izskanējušo informāciju, vai tā ir taisnība?"
"Tas ir mūsu vērtējums, jā," atbildēja Nelsons.
Žurnāls: “Raider” investori izlaupa DAO — lietvārdi un Aragons dalās pieredzē