Kambodžas konglomerāta Huione Group pārvaldītais tiešsaistes tirgus Huione Guarantee ir iesaistīts tiešsaistes krāpniecības veicināšanā Dienvidaustrumāzijā.

Saskaņā ar jaunāko Elliptic Research ziņojumu platforma nodarbojās ar darījumiem, kas pārsniedz 11 miljardus USD, kas ir ievērojama daļa, kas saistīta ar naudas atmazgāšanu un kiberkrāpniecību.

Sarunā ar Cointelegraph Dr. Tom Robinson, Elliptic līdzdibinātājs un galvenais zinātnieks, paskaidroja, ka komanda var “skaitļot” kriptovalūtas darījumus “blokķēdes caurspīdīguma” dēļ.

"Šis aspekts, protams, nozīmē arī to, ka šos kriptovalūtu darījumus var izsekot un bloķēt tādā veidā, kas nav iespējams ar citiem maksājumiem."

Saistīts: AI virzīta kriptogrāfijas noziedzība tikai tagad sākas — eliptiskais ziņojums

Piedāvātie pakalpojumi un krāpniecības operācijas

Huione Guarantee tirgus galvenokārt darbojas ķīniešu valodā un ietver tūkstošiem tūlītējās ziņojumapmaiņas lietotņu kanālu, no kuriem katru pārvalda atsevišķi tirgotāji.

Šie tirgotāji piedāvā dažādus pakalpojumus, kas ir būtiski kiberkrāpniecības darbībai, tostarp personas datu pārdošanu, naudas atmazgāšanu, kā arī programmatūras un tīmekļa izstrādi krāpnieciskām vietnēm.

Platforma piedāvā arī rīkus un aprīkojumu, ko izmanto darbinieku ieslodzīšanai un spīdzināšanai krāpnieciskos savienojumos.

Lai gan platforma izmanto maksājumu metodes, piemēram, bankas pārskaitījumus un maksājumu lietotnes, tirgū galvenokārt tiek izmantots Tether (USDT), ko ir daudz vieglāk izsekot nekā tradicionālās fiat plūsmas.

Saistīts: Investori zaudē 1,6 miljonus USD pēc tam, kad tika ziņots, ka Doja Cat’s X tika uzlauzts, lai reklamētu krāpniecisku monētu

Eliptiskā izmeklēšana

Elliptic jaunākais ziņojums, kurā tika pētīta Huione garantija, noveda pie simtiem ar platformu un tās tirgotājiem saistītu šifrēšanas adrešu marķēšanas.

Dr. Robinsons pastāstīja Cointelegraph, ka uzņēmumi varētu izmantot blokķēdes analīzi, "lai nodrošinātu, ka viņi vai viņu klienti neveic darījumus ar tādiem pakalpojumiem kā Huione Guarantee".

"Mēs savos rīkos esam iezīmējuši vairākus simtus adrešu, ko izmanto šīs vienības, un mūsu klienti var pārbaudīt darījumus un makus, lai atrastu saites uz tām."

Šī identifikācija ļauj biržām un citiem uzņēmumiem pārbaudīt darījumus un novērst turpmāku nelikumīgu līdzekļu legalizēšanu.

“Tiesībaizsardzības iestādes var [...] izsekot šiem maksājumiem un vajāt tos, kas ir atbildīgi par šīm krāpniecībām. Kripto ir vājā vieta tiem krāpniekiem, kas to izmanto, un to var izmantot, lai palīdzētu saukt pie atbildības vainīgos.

Saistīts: krāpnieki, kas pozē monētu bāzē, nozog lietotājam 1,7 miljonus ASV dolāru uzbrukumu virknes laikā

AI kriptogrāfijas noziegumi tikai sākas: eliptisks

Elliptic 2024. gada ziņojumā komanda uzsvēra mākslīgā intelekta (AI) pieaugošo izmantošanu nelikumīgām darbībām, tostarp valsts sponsorētiem kiberuzbrukumiem un viltotām krāpniecībām.

Tiek ziņots, ka pieaug krāpnieciskas shēmas, kas ietver viltotus videoklipus, kuros redzamas ievērojamas personas, piemēram, Īlons Masks un bijušais Singapūras premjerministrs Lī Hsiens Longs.

Ziņojumā tika atklātas tumšā tīmekļa foruma diskusijas par AI izmantošanu, lai mainītu kriptovalūtu maka sēklu frāzes un apietu autentifikācijas sistēmas.

Žurnāls: nopelniet Bitcoin, ēdot biļetes, Immutable saka: “Rādās lielas studijas” — Web3 Gamer