Nesen Lanžou pilsētas Sabiedriskās drošības biroja Anningas nodaļa Gansu provincē veiksmīgi atklāja virkni virtuālās valūtas naudas atmazgāšanas krāpšanas gadījumu, kuros bija iesaistīti vairāk nekā 35 miljoni juaņu, atklājot noslēpumu par noziedzīgām grupām, kuras izmanto emocionālu indukciju un virtuālo valūtu, lai veiktu krāpšanu. (izmantojot Coinsradar.net)

Stāsts sākās aprīļa beigās. Šis "jūna virsnieka draugs" ir ne tikai maigs un uzmanīgs, bet arī izmanto iekšējo finanšu pārvaldības platformu ar nosaukumu "Hainan Energy International Trading Center", kas, viņaprāt, var nodrošināt līdz pat 15% procentu atdevi. Sava īpašā statusa dēļ viņš nevarēja atvērt kontu klātienē, tāpēc lūdza Liao kundzi to izdarīt viņa vietā un apsolīja atmaksāt visas maksas. Liao kundzi piesaistīja dziļā mīlestība un lielā atdeve, un viņa pārskaitīja 150 000 juaņu kā "konta atvēršanas maksu".

Sava drauga rūpīgi plānojot, Liao kundze pamazām sāka interesēties par šo tā dēvēto finanšu pārvaldības platformu. 1. maijā saskaņā ar sava drauga norādījumiem viņa nesa 1 miljonu juaņu skaidrā naudā un veica klātienes darījumus ar sava drauga "draugiem" laukumā Anningas apgabalā, Lanžou pilsētā. Nauda tika ātri pārvērsta Tether monētās (USDT, saukta par U monētām) un pārskaitīta uz tā saukto finanšu platformas kontu. Pēc ieguvumu nobaudīšanas Liao kundze ieguldīja papildu 1 miljonu juaņu sava puiša lobēšanā.

Tomēr labie laiki nebija ilgi. Kad Liao kundze mēģināja izņemt dažus līdzekļus no platformas biznesa apgrozījumam, viņa saskārās ar daudziem šķēršļiem. Lai gan platforma rāda peļņu, līdzekļus nevar pārskaitīt. Sapratusi, ka varētu būt piekrāpta, Liao kundze 5. maijā devās uz policijas iecirkni, lai ziņotu par noziegumu.

Pēc ziņojuma saņemšanas Lanžou pilsētas sabiedriskās drošības biroja Anningas nodaļa nekavējoties izveidoja darba grupu izmeklēšanai. Izgūstot novērošanas video un izsekojot līdzekļu plūsmai, policija ātri noskaidroja aizdomās turamā atrašanās vietu. 5.maija vakarā policija, izmeklējot lietu, atklāja, ka lietā iesaistītais transportlīdzeklis devies Sičuaņas virzienā, tāpēc pa nakti brauca, lai to turpinātu.

Pēc daudzu dienu kaujām policija secīgi arestēja tādus noziedzniekus kā Mao, Vu un Venu Sičuaņā, Sjaņā, Lešānā un citās vietās. Pēc atzīšanās, šie cilvēki ir krāpnieku bandas "mugursomnieki" un ir atbildīgi par skaidras naudas un virtuālās valūtas maiņas darījumu veikšanu dažādās vietās. Viņu augstākās līnijas Ma un Yang bija atbildīgas par skaidras naudas konvertēšanu U monētās augstāka līmeņa noziedznieku tīklā un noguldīšanu upura virtuālās investīciju platformas kontā.

Šīs lietas veiksmīgā uzlaušana ne tikai atguva daļu no cietušajiem ekonomiskajiem zaudējumiem, bet, kas ir vēl svarīgāk, izsauca trauksmi pret krāpšanu plašākai sabiedrībai. Policija atgādina sabiedrībai būt ļoti modriem, veidojot draugus un ieguldot tiešsaistē, un nekad neuzticēties svešinieku mīļajiem vārdiem un solījumiem par lielu peļņu. Tajā pašā laikā mums ir arī jāstiprina izpratne par pašaizsardzību un jāatturas no tādas svarīgas informācijas izpaušanas kā personas informācija un bankas konti pēc vēlēšanās, lai nekļūtu par nākamo noziedznieku mērķi.