Paxful līdzdibinātājs Arturs Šabeks atzīst savu vainu AML programmas kļūmēs, un viņam draud līdz pat piecu gadu cietumsods.
Šabakam ir jāmaksā sods 5 miljonu dolāru apmērā pa daļām kā daļa no vienošanās par attaisnojumu, un sods noteikts 4. novembrī.
Schaback nolaidība ļāva Paxful izmantot nelikumīgām darbībām, izraisot ievērojamas juridiskas un regulējošas problēmas apmaiņai.
Kriptovalūtu biržas Paxful līdzdibinātājs Arturs Šabeks ir noslēdzis vienošanos ar ASV prokuroriem, un tagad viņam draud iespējamais piecu gadu cietumsods. Šis lūgums izriet no viņa atzīšanās sazvērestībā, lai nevērīgi netiktu īstenota efektīva nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) programma Paxful.
Paxful Inc. līdzdibinātājs atzīst savu vainu sazvērestībā, lai nespēja uzturēt efektīvu programmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
— Krimināllietu nodaļa (@DOJCrimDiv), 2024. gada 8. jūlijs
ASV Tieslietu departaments 8. jūlijā izplatīja informāciju, ka Šobeks atzina savu vainu, atzīstot, ka viņam nav izdevies izveidot nepieciešamo AML programmu 90 dienu laikā pēc Pakfula izveides, kas ir pretrunā ar Banku noslēpuma likumu (BSA). Schaback nespēja izveidot programmu Know Your Customer (KYC), kas nepieciešama lietotāju identificēšanai platformā, ļāva vietni izmantot nelikumīgām darbībām.
Paredzams, ka Schaback samaksās 5 miljonu ASV dolāru soda naudu trīs daļās saskaņā ar vienošanos par lūgumu: 1 miljons ASV dolāru lūguma iesniegšanas dienā, 3 miljoni ASV dolāru soda izpildes laikā un atlikušais 1 miljons ASV dolāru divu gadu laikā. Viņam noteikts sods uz 4.novembri, un vienošanās ietvaros viņš atkāpsies no Paxful valdes.
Tieslietu departamenta marta iesniegtajā informācijā atklājās, ka laikā no 2015. gada jūlija līdz 2019. gada jūnijam Šabeks un sazvērnieks, kas identificēts kā Paksfula “prezidents un izpilddirektors”, ļāva lietotājiem atvērt kontus un tirgoties bez atbilstošas identitātes pārbaudes, veicinot nelikumīgas darbības.
Šobeks un viņa līdzstrādnieks arī izdarīja izņēmumus AML un KYC klientu politikās, pamatojoties uz tirdzniecības apjomiem un personiskajām attiecībām. Kad trešās puses pieprasīja Paxful AML politiku, tās uzrādīja plaģiātu no citas iestādes, zinot, ka tas nav ne ieviests, ne izpildīts.
2023. gada martā Schaback iesūdzēja tiesā Paxful bijušo izpilddirektoru Mohamadu (Reju) Jussefu, apsūdzot uzņēmuma līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no sankcijām. Atbildot uz to, Paksfuls 2022. gada aprīlī piekrita tiesas rīkojumam, ieceļot Srinivas Raju, advokātu biroja Richards, Layton un Finger direktoru, par biržas glabātāju.
Paksful arī iecēla Roshan Dharia par pagaidu izpilddirektoru 2023. gada maija beigās. Šīs vadības maiņas mērķis ir stabilizēt uzņēmumu pašreizējo juridisko un regulatīvo problēmu apstākļos.
Artura Šabeka vainas atzīšana iezīmē nozīmīgu brīdi Pakfula vēsturē, uzsverot atbilstības kritisko nozīmi kriptovalūtu nozarē. Uzņēmumam pārvarot šos izaicinājumus, tiks rūpīgi novērots Schaback notiesāšanas rezultāts un uzņēmuma turpmākie soļi, lai ievērotu normatīvos standartus.
Lasīt arī:
Paxful darbības pārtraukšana un iespējamā krāpniecības iesaistīšanās: kas lietotājiem jāzina?
Paxful izpilddirektors iknedēļas e-pasta ziņojumus attur no apmaiņas
Jaunie noteikumi liecina par labu Spot Bitcoin ETF Plea Austrālijā
Bijušais FTX izpilddirektors atzīst savu vainu, lūdz iecietību vēlēšanu krāpšanas lietā, jo bloķētie SOL aktīvi tiek izsolīti
Coinbase pārvaldnieka brālis atzīst savu vainu iekšējās informācijas tirdzniecībā
Post Paxful līdzdibinātājs atzīst savu vainu AML sazvērestības lietā appeared first on Crypto News Land.