Nigērijas liecinieks saka, ka Binance lietotāji darbojas ar viltotām identitātēm
Liecinieks notiekošajā Nigērijas naudas atmazgāšanas prāvā pret Binance ir apgalvojis, ka daudzi vietējie kriptovalūtas apmaiņas platformas lietotāji darbojas ar viltotām identitātēm. Liecinieks arī apgalvoja, ka, ļaujot lietotājiem izņemt Nigērijas nairu (NGN), kas ir regulēta darbība, Binance pārkāpj vietējos likumus.
Maksas par naudas atmazgāšanu
Nigērijas Centrālās bankas (CBN) direktora vietnieks vietējā tiesā liecināja, ka daudzi nigērieši, kas izmanto kriptovalūtas biržu Binance, izmanto viltotas identitātes. Maksājumu politikas un regulēšanas nodaļas vadītājs Olubukola Akinwumi sniedza liecību notiekošajā naudas atmazgāšanas prāvā pret Binance un Tigran Gambaryan. Akinvumi, kurš ir Ekonomisko un finanšu noziegumu komisijas (EFCC) liecinieks šajā lietā, arī apgalvoja, ka Binance nav vajadzīgās darbības licences, padarot tās darbības Nigērijā nelikumīgas.
Akinwumi norādīja, ka CBN atklāja Binance lietotāju praksi slēpt savu identitāti, uzraugot maksājumu pakalpojumu sniedzēju darbības. Viņš apgalvoja, ka Binance ļauj lietotājiem noguldīt un izņemt vietējo valūtu, lai pabeigtu darījumus, un šo praksi nav atļāvis CBN.
Kā ziņo Bitcoin.com News, Binance un ieslodzītais Gambaryan tiek apsūdzēts par naudas atmazgāšanu 34,5 miljonu ASV dolāru apmērā. Sākotnēji Gambarjanam tika izvirzītas arī apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, taču tās tika atceltas pēc tam, kad Binance iecēla vietējo pārstāvi.
Ekonomisko un finanšu noziegumu komisijas (EFCC) liecinieks notiekošajā lietā pret Binance 5. jūlijā sniedza liecību arī biržas vienādranga (P2P) platformai. Viņš apgalvoja, ka platforma ļauj personām apmainīties ar kriptovalūtu tieši savā starpā, apejot centrālās bankas uzraudzību.
"Binance platforma atvieglo visus procesus vai P2P darījumus, kā es tikko uzskaitīju, izmantojot Nigērijas bankas kontu, ko lietotāji jau ir saglabājuši Binance platformā, vai naira maka kontu, ko nodrošina Binance platforma," piebilda Akinvumi.
Pēc EFCC liecības Augstās tiesas tiesnese Emeka Nvite pārcēla prāvu uz 16. jūliju, lai ļautu Binansam veikt liecinieka savstarpēju nopratināšanu.
Kādas ir jūsu domas par šo stāstu? Kopīgojiet viedokļus komentāru sadaļā zemāk. #Write2Earn