Tiek ziņots, ka Woori Bank darbinieks ir arestēts par 15 miljonu dolāru piesavināšanos, manipulējot ar aizdevuma dokumentiem un izmantojot nozagtos līdzekļus kriptovalūtu iegādei.
Woori Bank darbinieks tika arestēts pirmdien pēc tam, kad viņam tika izvirzīta apsūdzība par 18 miljardu ₩ (aptuveni 15 miljonu USD) piesavināšanos, manipulējot ar aizdevuma dokumentiem un pēc tam veicot ieguldījumus kriptovalūtās.
Saskaņā ar vietējām ziņām, darbinieks, kurš pārvaldīja korporatīvos aizdevumus Woori Bank filiālē Gimhae, Dienvidkorejā, 10 mēnešu laikā no 2023. gada jūlija līdz šā gada maijam, iespējams, viltojis aizdevuma dokumentus 35 reizes. Krāpnieciskie kredīti ņemti uz 17 klientu vārdiem, tostarp gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.
Jums varētu patikt arī: Korejas Finanšu institūts brīdina, ka kriptovalūtu ETF var kaitēt vietējai ekonomikai
Izmeklēšanā atklājās, ka krāpnieciskās darbības veicināja “neatbilstoša bankas vadība un uzraudzība”, piemēram, darbinieki, kas apstrādāja steidzamus aizdevuma apstiprinājumus, ja nebija pilnvarota apstiprinātāja, un štābs nosūtīja aizdevuma līdzekļus tieši uz filiālēm, nevis aizņēmēja kontu.
Tiek ziņots, ka prokurori ir iesaldējuši aktīvus aptuveni 3,2 miljonu ASV dolāru vērtībā, tostarp noguldījumus kriptovalūtu biržās, bankās un aizdevumu firmās, veicot arestu un saglabāšanas pasākumus.
Iepriekš crypto.news ziņoja, ka Dienvidkorejas Finanšu uzraudzības dienests strādā pie sistēmas, lai uzraudzītu neparastas kriptovalūtu tirdzniecības aktivitātes, lai uzlabotu valsts kriptovalūtu tirgus pārredzamību un uzraudzību. Aģentūra mudinājusi vietējās tirdzniecības platformas dalīties ar iekšējiem datiem ar sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību jaunajiem tiesību aktiem, kas stājas spēkā 19. jūlijā.
Lasīt vairāk: Dienvidkorejas Tieslietu ministrija veido darba grupu, lai ierobežotu kriptogrāfijas noziegumus