Pēdējā laikā par hitu kļuvusi krāpšanas apkarošanas propagandas filma "Visu vai neko" Filmā aizjūras krāpnieku banda izmanto skaistas sievietes, lai pievilinātu upurus piedalīties kriptovalūtas cūku kaušanas plāksnē, un pēc tam izkrāpj no upuriem viņu naudu. To papildina Dienvidaustrumāzijas melnā un pelēkā izstrādājumu ekspozīcija ārpus filmas, kas rezonēja neskaitāmās auditorijās.

Māksla nāk no dzīves Kriptovalūtu kā jaunu vērtību nesēju un pārsūtīšanas rīku plaši izmanto noziedzīgie grupējumi Dienvidaustrumāzijā. Tajā pašā laikā tās anonimitāte, decentralizācija un bezrobežu iezīmes arī padara saistītās nelegālās darbības slēptākas un zagtas naudas plūsmu ātrāku, radot problēmas tiesībsargājošajām iestādēm.

Par laimi, blokķēdes virsgrāmatas dati ir atvērti un caurspīdīgi, un Bitrace kriptogrāfijas analītiķi varēs izsekot līdzekļiem nelegālās kriptogrāfijas darbībās, izmantojot ķēdes analīzi, kuras pamatā ir plašas adrešu birkas un atvērtā pirmkoda tīkla izlūkošana. Šī raksta mērķis ir ilustrēt, izmantojot datus:

Tether (turpmāk tekstā — USDT) tiek plaši izmantots nelegālajās darbībās un azartspēļu aktivitātēs Dienvidaustrumāzijā. Starp adresēm, kuras Bitrace ir iekļāvis uzraudzībā, 2022. gadā pārsniegs USDT atpakaļplūsmas risku un platformas, padarot to pasīvi par nelegālo platformu darījumu saistītu pusi, vairāk nekā 14,6 miljardi USDT ieplūda tirdzniecības platformu kontos 2022. gadā no nelegālām platformu adresēm Dienvidaustrumāzijā, un vadošās tirdzniecības platformas pasīvi uzņēmās galveno daļu, taču pelēkās un melnās platformas Dienvidaustrumāzijā, kas galvenokārt ir ķīniešu, Operatori un spēlētāji dod priekšroku dažām apmaiņām. Attēls |. "Visu vai neko" Kriptovalūtas cūku nogalināšanas plāksnes piemērs

Telekomunikāciju krāpšanas nozare ir vispazīstamākā nelegālo nozaru kategorija Dienvidaustrumāzijā. Tā kā krāpnieku bandas paplašina savu biznesu jauno tehnoloģiju jomā, pēdējos gados bieži ir notikušas kriptovalūtu izkrāpšanas (romantiskas izkrāpšanas). Šāda veida krāpniecība bieži tiek apvienota ar krāpšanu ar ieguldījumiem upuris iegulda lielu naudas summu, bieži vai nu ciešot "zaudējumus", vai arī viņam tiek prasīts maksāt "nodokļus", vai vienkārši nespējot atgūt pamatsummu.

Ņemiet par piemēru cūku nogalināšanas krāpniecību, kas notika Sjaošaņā, Hangdžou 2021. gadā. Upuris tika mudināts piedalīties kriptovalūtas investīcijās platformā ar nosaukumu "Āzijas un Klusā okeāna birža". Pēc tam, kad cietušais iegādājās USDT citās tirdzniecības platformās un pārskaitīja to uz šo platformu, krāpnieks manipulēja ar fona datiem, lai strauji palielinātu upura "peļņu". Šajā procesā viņš arī turpināja mudināt upuri pievienot līdzekļus, izmantojot verbālos paņēmienus, un kad cietušais iesniedza pieteikumu par izņemšanu Pašlaik naudas izņemšana netiks veikta, ja vien nebūs nepieciešama nodokļu un nodevu atpakaļmaksa. Lai gūtu peļņu, cietušais šajā gadījumā akli aizņēmās naudu un ieķīlāja nekustamo īpašumu, kopumā ieguldot USDT 12 miljonu juaņu vērtībā, un beidzot zaudēja visu savu naudu.

Faktiski persona, kas tiešsaistē izveidoja romantiskas attiecības ar upuri, ir fiktīva, investīciju platforma ir viltota, un tā sauktie "nodokļi un nodevas" ir vēl lielākas muļķības. Turpmākajā fondu analīzē mēs novērojām, ka ar šo krāpniecību saskārās vairāk nekā viens upuris, un iekasētie līdzekļi pēc vienkāršas savākšanas ātri ieplūda ūdens mājas adresē Laosā.

Ir neskaitāmi šādi telekomunikāciju krāpšanas gadījumi, kad Dienvidaustrumāzijas naudas atmazgāšanas namos kriptovalūtu veidā ieplūst nelikumīga nauda.

Nelegālo darbību apmērs Dienvidaustrumāzijā 2022. gadā pārsniegs 115 miljardus USDT

Pamatojoties uz lielu ķēdes augsta riska adrešu datu apjomu un automātiskās izsekojamības analīzes tehnoloģiju, Bitrace nepārtraukti uzrauga līdzekļu ieplūšanu un aizplūšanu no dažām Dienvidaustrumāzijas lielākajām melnā un pelēkā platformu adresēm un nekavējoties identificē tos, kas saistīti ar tiešsaistes azartspēlēm, krāpšana, naudas atmazgāšana, valūtas zādzība, izspiešana un ar nelikumīgām darbībām saistīti kriptovalūtas līdzekļi.

Saskaņā ar Bitrace riska datu platformu DeTrust kopumā vairāk nekā 115 miljardi USDT ieplūdīs dažās ar Dienvidaustrumāzijas saistītās platformas adresēs 2022. gadā, kas galvenokārt ietver 37,16 miljardus tiešsaistes azartspēļu fondu un 69,78 miljardus naudas atmazgāšanas līdzekļu, kas saistīti ar krāpšanu (daži krāpšanas gadījumi ir notikuši). ir iekļauta un nozagtā nauda nav iztīrīta )USDT 460 miljoni.

No ikmēneša datiem nav grūti redzēt, ka līdzekļu apjoms visa 2022. gada garumā ir salīdzinoši stabilā stāvoklī, kas liecina, ka šāda veida ar valūtu saistītās aktivitātes nav ietekmējušas kriptovalūtu tirgus svārstības, un ir sasniegušas " caur buļļiem un lāčiem" zināmā mērā. Tas var nozīmēt, ka dalībnieki vai upuri patiesībā nav kriptovalūtas ieguldītāji.

2022. gadā no Dienvidaustrumāzijas atplūdīs 14,6 miljardi piesārņoto USDT

Iepriekš Bitrace atklāja, ka azartspēļu incidenti Tron tīklā izmantoja USDT kā līdzekli, lai piesārņotu vadošo centralizēto tirdzniecības platformu datus. Pastāvīgi pieaugot nelegālo vienību adrešu uzlīmju un saistīto adrešu fondu izsekošanas un analīzes apjomam, mēs pievienojam vairāk informācijas. Izmantojot vairākas tīkla un tirdzniecības platformu adreses, tiek iegūti visaptverošāki piesārņojuma dati, izmantojot USDT kā līdzekli.

Saskaņā ar Bitrace riska datu platformu DeTrust 2022. gadā vairāk nekā 14,64 miljardi piesārņotu USDT tieši vai netieši ieplūda centralizētās tirdzniecības platformās no adresēm, kas saistītas ar zināmām Dienvidaustrumāzijas vienībām. Tas ietver 7,71 miljardu USDT tiešsaistes azartspēļu fondos, 4,86 ​​miljardus USDT naudas atmazgāšanas fondos, 1,88 miljardus USDT citās nelikumīgās darbībās un nelielu summu 190 miljonu USDT krāpšanas fondos.

Attēls | Katras tirdzniecības platformas savākto riska kapitāla datu izkliedes diagramma (horizontālā ass)

Kriptovalūtu tirdzniecības platformu piesārņojums ar riska kapitālu arī seko Metjū efektam. Tostarp lielākā, firma, kuras darbības adrese saņēma vairāk piesārņoto USDT no Dienvidaustrumāzijas, tostarp 38,87% tiešsaistes azartspēļu fondu, 60,02% naudas atmazgāšanas fondu, 43,94% citu nelikumīgu darbību fondu un 70,59% krāpšanas līdzekļu. .

Papildus lieluma faktoram daži USDT, kas ir pakļauti noteiktām piesārņojuma kategorijām, arī dod priekšroku dažādām tirdzniecības platformām. Ņemot vērā uzņēmumu B, kura biznesa apjoms veido 12% no uzņēmuma A un apkalpo lielu skaitu Ķīnas lietotāju, piemēram, attiecībā uz līdzekļiem citām nelegālām darbībām un tiešsaistes azartspēļu fondiem, uzņēmuma B uzņēmuma adrese iekasēja 33,24% un 38,39%. attiecīgi, kas ir gandrīz tāds pats kā uzņēmuma A vieta ir līdzvērtīga. Tas var būt tāpēc, ka lielākā daļa Dienvidaustrumāzijas pelēko un melno platformu operatoru, azartspēļu, kazino aģentu un četru pušu maksājumu platformu operatoru, kas nodrošina kriptovalūtas līdzekļu norēķinus kazino, ir ķīnieši, kā rezultātā ir nesamērīgi liels saistīto līdzekļu pieplūdums attiecībā pret biznesa apjomu. .

rakstīt beigās

Mūsu nozare saskaras ar nopietnām naudas atmazgāšanas apkarošanas problēmām. ASV Valsts kases departaments sodīja plaši pazīstamo valūtu sajaukšanas platformu par to, ka tā tika apsūdzēta par palīdzību dažiem hakeriem naudas atmazgāšanā. Iepriekš valdības departamenti iesūdzēja tiesā vairākas centralizētas vai decentralizētas šifrēšanas iestādes par pakalpojumu sniegšanu citiem šifrēšanas entītijas, citiem vārdiem sakot, iespējams, vienīgā nākotne ir atbilstības darbība.