Nigērijas centrālā banka (CBN) ir izvirzījusi Binance jaunus apgalvojumus, apgalvojot, ka tā darbojās kā banka bez atbilstošas reģistrācijas.
Viltus identitātes un nesankcionētas darbības
Tas notiek laikā, kad tiek tiesāts Tigrans Gambarjans, kurš jau vairākus mēnešus atrodas apcietinājumā. ASV likumdevēji ir devušies uz Nigēriju, lai viņu atbrīvotu, taču tas neizdevās.
Tigran Gambarian. Kredīti: Premium Times NG
Tigrāns tiek apsūdzēts naudas atmazgāšanā ar vairāk nekā 35 miljardiem dolāru. Apsūdzības vispirms izvirzīja Nigērijas Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija.
Vakar CBN direktora vietniece Olubukola Akinwumi liecināja pret Binance Federālajā Augstajā tiesā.
Viņš norādīja, ka nigērieši izmanto blokķēdes anonimitāti, lai slēptu savas nelikumīgās darbības. Binance to nodrošināja, jo tas viņiem pelnīja naudu. Viņš pievienoja:
"Veicot savas darbības, mēs parasti sekojam līdzi attīstībai SEC (Vērtspapīru un biržu komisijas) ietvaros, uzraugot maksājumu pakalpojumu sniedzēju darbību un maksājumu sistēmas izmantošanu."
Olubukola apgalvoja, ka viņš saprot, kā darbojas kriptogrāfijas darījumi, salīdzinot tos ar tradicionālajiem pārskaitījumiem. Viņš tika iecelts par EFCC "otro liecinieku un kriptogrāfijas ekspertu".
Saskaņā ar viņa LinkedIn Olubukolai ir Singapūras Nacionālās universitātes sertifikāts par Web 3.0 zināšanām. Savā atklāšanas paziņojumā viņš aprakstīja kriptovalūtas šādi:
"Datorsistēmu radītu vērtību digitāls attēlojums, ko var digitāli tirgot, pārsūtīt vai izmantot maksājumos."
Problēma bija Binance P2P
Olubukola tiesai paskaidroja, kā darbojas Binance P2P, sakot, ka tā nodrošina "tirdzniecības vietu vai tirgu virtuālo aktīvu tirgotājiem un lietotājiem, kas pazīstami kā kriptovalūta". Viņš minēja, ka piedāvā arī elektroniskos un fiat makus.
Tiesas procesā parādījās arī dokumenti, kurus Binance sniedza SEC kā savu nevainīguma pierādījumu. Prokuratūra ir iebildusi, ka P2P tirdzniecība ir tā, kas salauza nairu un lika tās vērtībai samazināties par gandrīz 50% tikai gada laikā.
Pēc Olubukolas teiktā:
"Naira noguldīšana un izņemšana, kas "NGN" nozīmē Naira, ir regulēta darbība, ko veic bankas un citas finanšu iestādes, kuras ir pienācīgi reģistrētas CBN."
Viņš piebilda, ka, lai gan Binance neiekasē depozīta maksu, joprojām ir noteikta maksa par katru izņemšanu, lai segtu darījuma izmaksas. Tiesnesis Nvits tagad ir atlikis lietas izskatīšanu līdz 16. jūlijam, kad aizstāvība pārbaudīs Olubukolu.
Ziņo Jai Hamid