Nigērijas Centrālā banka (CBN) ir kritizējusi pasaulē pazīstamo kriptovalūtu biržu Binance par banku pakalpojumu sniegšanu bez atbilstošas atļaujas.
Saskaņā ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, Dr. Olubukola Akinwunmi, CBN maksājumu politikas un regulējuma vadītājs, liecināja Abudžas Federālās Augstākās tiesas tiesnesim Emeka Nwite, apgalvojot, ka Binance noguldījumu un izņemšanas darījumi ir jārezervē bankām un pilnvarotām finanšu iestādēm.
Nelicencētas valūtas konvertēšanas apgalvojumi
Nigērijas valdība ir apsūdzējusi Binansu un tā vadītājus Tigranu Gambarjanu un bēgošo Nadēmu Andžarvallu sazvērestībā, lai slēptu 35 400 000 dolāru finanšu ieņēmumu izcelsmi no nelikumīgām darbībām Nigērijā.
Izmēģinājuma laikā Dr. Akinwunmi, kuru vadīja EFCC padomniece Ekele Iheanacho, paziņoja, ka Binance vietne maldināja nigēriešus, izmantojot tās platformu nairas darījumiem, izmantojot skaidras naudas saiti. Platforma veicināja bezmaksas noguldījumus un vienotas maksas izņemšanu, darbības, ko regulē CBN un kas paredzētas licencētām bankām un finanšu iestādēm.
Dr Akinwunmi paskaidroja, ka Binance arī veicināja valūtas konvertēšanu no nairas uz dolāriem, kam nepieciešama CBN pilnvara kā pilnvarotajam izplatītājam vai Bureau de Change. Viņš uzsvēra, ka Binance tirgotāji bieži izmanto pseidonīmus, pārkāpjot likumus, kas pieprasa atklāt patieso identitāti finanšu darījumos.
Neautorizēti P2P darījumi
Liecinieks sīki izklāstīja peer-to-peer darījuma procesu vietnē Binance, kur pircēja puse pārskaita nairu uz pārdevējas puses bankas kontu un apstiprina darījumu platformā, liekot Binance atbrīvot kriptovalūtu vai fiat valūtu. Dr Akinwunmi apgalvoja, ka šis pakalpojums ir regulēta darbība, kuras veikšanai Binance nebija pilnvarota.
Saistīts: Nigērijas kriptovalūtas reputācija dominēs, neskatoties uz nesenajiem neveiksmēm — Exchange izpilddirektors
Pēc doktora Akinwunmi liecības tiesa pārtrauca aizstāvības izmeklēšanu līdz 16. jūlijam. Tiesnesis Nvits arī lika Nigērijas labošanas dienestam sagatavot Tigrana Gambarjana medicīniskos ziņojumus, brīdinot par neatbilstības sekām.
Šī apspiešana pret kriptovalūtas darbībām atbilst Nacionālās drošības padomnieka kriptovalūtu tirdzniecības klasifikācijai kā nacionālās drošības problēma. CBN lika fintech jaunizveidotiem uzņēmumiem Opay, Moniepoint, Paga un Palmpay bloķēt kontus, kas iesaistīti kriptovalūtas darījumos, un ziņot par tiem.
Februārī valdības kontroles dēļ Binance atspējoja savu vienādranga funkciju Nigērijas lietotājiem. Turklāt virtuālajā sanāksmē ar Nigērijas Blockchain Industry koordinācijas komiteju (BICCoN) SEC aicināja veikt pasākumus, lai svītrotu nairu no P2P platformām, lai ierobežotu tirgus manipulācijas un aizsargātu Nigērijas kapitāla tirgus integritāti.
Žurnāls: Crypto-Sec: pikšķerēšanas krāpnieks meklē Hedera lietotājus, adreses saindētājs saņem 70 000 USD