Nigērijas prokurori izvirzījuši apsūdzības Binance un tā izpilddirektoram Tigranam Gambarjanam naudas atmazgāšanā, apgalvojot, ka kriptovalūtas birža valstī darbojās nelikumīgi. Apsūdzības tika atklātas tiesas procesā Abudžā, kur Olubukola Akinwunmi, Nigērijas centrālās bankas maksājumu politikas un regulējuma vadītājs, liecināja pret Binansu.

Centrālās bankas liecība

Savā liecībā Akinwunmi uzsvēra, ka Binance nebija pilnvarota veicināt kriptovalūtu tirdzniecību nigēriešiem. "Nigērijas Centrālā banka Binance nav izsniegusi nekādu licenci," sacīja Akinwunmi, atbildot uz juristu jautājumiem, kas pārstāv Ekonomisko un finanšu noziegumu komisiju (EFCC), kas apsūdz Gambaryan un Binance. Šis punkts ir ļoti svarīgs, jo Nigērijas amatpersonas apgalvo, ka apmaiņa ļāva veikt nelikumīgus darījumus, izmantojot tās tiešsaistes apmaiņu.

Binance nepatikšanās?

Prokuratūras arguments ir balstīts uz apgalvojumu, ka Binance piedāvātais peer-to-peer (P2P) tirdzniecības pakalpojums darbojās kā naudas atmazgāšanas platforma, ļaujot lietotājiem bez atbilstošas ​​atļaujas apmainīt nairu pret citām fiat valūtām. "Šāda veida pakalpojumam ir nepieciešama Nigērijas Centrālās bankas atļauja vai nu kā pilnvarotam devējam, vai kā maiņas birojam," liecināja Akinwunmi. Viņa arī uzsvēra, ka Binance P2P platforma ļāva tirgoties pseidonīmu subjektiem, kas varētu sarežģīt darījumu izsekošanu un vietējo noteikumu ievērošanu.

Binances aizsardzība

Neskatoties uz apsūdzībām, gan Binance, gan Gambaryan noliedz jebkādu pārkāpumu. Binance apgalvo, ka Nigērijas lietotājiem piemēro stingru klientu identitātes verifikāciju, un tirdzniecībai ir nepieciešama vietējās bankas informācija un valdības izdota identifikācija. Tomēr notiekošo juridisko problēmu dēļ birža ir pārtraukusi pakalpojumu sniegšanu Nigērijas lietotājiem, atstājot aptuveni 13 miljonus lietotāju, kuri meklē alternatīvas platformas.

Bažas par veselību un apgalvojumi par ķīlnieku sagrābšanu

Gambarjans, Binances ASV atbilstības izpilddirektors, kopš aprīļa atrodas ieslodzījumā Nigērijā un ir saskāries ar smagām veselības problēmām, tostarp malāriju un pneimoniju. Viņa advokāts ir nosodījis apsūdzību kā "valsts sponsorētu ķīlnieku sagrābšanu". Tiesas procesa laikā atklājās, ka Gambarjans maijā sabruka tiesā, kā rezultātā tiesnese Emeka Nvite lika cietuma amatpersonām sniegt viņam pienācīgu medicīnisko palīdzību.

Interesanti, ka, neskatoties uz to, ka Nigērijas prezidents Bola Ahmeds Tinubu savā amatā pavadīja vienu gadu, valsts noteikumi joprojām ir neskaidri.  Ir jāpaveic daudz darba, pirms Nigērija spēs pieņemt digitālos aktīvus, un investori reģionā varētu piekļūt politikai, kas ievieš labāku sistēmu digitālajiem aktīviem.

The post Binance Exec liecina, ka birža bija iesaistīta naudas atmazgāšanā appeared first on Jaunākās ziņas un ieskats par blokķēdi, kriptovalūtu un investīcijām.