Kā ziņo Odaily, Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija (SFC) ir izteikusi sabiedrībai brīdinājumu pret septiņām struktūrām, kuras tiek turētas aizdomās par krāpnieciskām darbībām saistībā ar virtuālajiem aktīviem. Šīs vienības darbojas ar nosaukumiem XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (pazīstams arī kā Yomaex), Bstor (pazīstams arī kā Bstorest) un Taurusemex.
Šīs vienības apgalvo, ka sniedz kriptovalūtas tirdzniecības pakalpojumus. Daži no viņiem ir izmantojuši sociālo mediju platformas vai tūlītējās ziņojumapmaiņas programmatūru, lai novirzītu investorus uz attiecīgajām vietnēm, lai reģistrētos kā kriptovalūtas lietotāji. Ir saņemti ziņojumi par to, ka ieguldītājiem ir radušās problēmas, mēģinot izstāties no šīm struktūrām. Dažos gadījumos subjekti ir apgalvojuši, ka ieguldītāja konts ir iesaistīts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai nelikumīgos līdzekļos, kā rezultātā tiek apturēta līdzekļu izņemšana. Pēc tam ieguldītājiem tiek lūgts maksāt lielas “nodevas” vai “nodokļus”, lai apstrādātu viņu izņemšanas pieprasījumus vai atkārtoti aktivizētu apturētos kontus. Viens no uzņēmumiem, Taurusemex, nepatiesi apgalvoja, ka investoru kontus regulē SFC.
Policija pēc VDK lūguma ir veikusi pasākumus, lai bloķētu attiecīgās tīmekļa vietnes. Neskatoties uz šīm darbībām, sabiedrība tiek aicināta saglabāt modrību, jo krāpnieki var turpināt veidot tīmekļa vietnes ar līdzīgiem domēna nosaukumiem. Aizdomās turētās vienības un to attiecīgās vietnes tika pievienotas SFC brīdinājumu sarakstam par aizdomīgām virtuālo aktīvu tirdzniecības platformām 2024. gada 5. jūlijā.