Golden Finance ziņoja, ka saskaņā ar Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisijas oficiālo vietni Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija brīdināja sabiedrību uzmanīties no septiņām struktūrām, kuras tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos krāpnieciskās darbībās, par kurām apgalvots, ka tās ir saistītas ar virtuālajiem aktīviem (kopā saukta par kā aizdomās turētās vienības. Tie darbojas ar šādiem nosaukumiem: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones org, Yomaex Crypto Market Limited (pazīstams arī kā "Yomaex"), Bstor (pazīstams arī kā "Bstorest"), Taurusemex. Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija paziņoja, ka aizdomās turētās vienības apgalvoja, ka tās sniedz kriptovalūtas tirdzniecības pakalpojumus, un dažas no aizdomās turētajām vienībām bija izmantojušas sociālo mediju platformas vai tūlītējās ziņojumapmaiņas programmatūru, lai novirzītu investorus uz attiecīgajām tīmekļa vietnēm, lai reģistrētos kā lietotāji, kas investē kriptovalūtā. Daži investori ir ziņojuši par problēmām, kas saistītas ar naudas izņemšanu no aizdomās turētām vienībām. Dažos gadījumos aizdomās turētās personas apturēja naudas izņemšanu, apgalvojot, ka ieguldītāju konti ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai nelikumīgiem līdzekļiem. Investoriem ir jāmaksā lielas "nodevas" vai "nodokļi", lai apstrādātu savus izņemšanas pieprasījumus vai atkārtoti aktivizētu apturētos kontus. Viena no aizdomās turētajām vienībām Taurusemex arī nepatiesi apgalvoja, ka investoru kontus regulē Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija. Policija pēc Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisijas lūguma ir veikusi pasākumus, lai bloķētu attiecīgās tīmekļa vietnes. Lai gan policija ir veikusi pasākumus, sabiedrībai vajadzētu būt uzmanīgiem, ka krāpnieki var turpināt veidot tīmekļa vietnes ar līdzīgiem domēna nosaukumiem. Aizdomās turētās organizācijas un to attiecīgās tīmekļa vietnes tika iekļautas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisijas aizdomīgo virtuālo aktīvu tirdzniecības platformas brīdinājumu sarakstā 5. jūlijā. 2024. gads.