Uzņēmums Erwu Telecommunications Company, kas izmanto savu legālo biznesu kā aizsegu, lai veiktu nelikumīgas darbības, šodien (7/5) secinājusi pēc vairāk nekā gadu ilgas padziļinātas izmeklēšanas, ko veica Yunlin apgabala prokuratūra. Uzņēmums tika apsūdzēts par "BlackBerry karšu" un "Bit karšu" izgatavošanu un nodrošināšanu krāpšanas grupām.
Nelegāla "Blackberry Card" un "Bit Card" izgatavošana, daudzi augsta līmeņa cilvēki tika apsūdzēti
Juņlinas apgabala prokuratūras prokurors Huangs Veidzijs atklāja Erwu Telecom Company nelikumīgās darbības, izmeklējot cilvēku apkrāpšanas gadījumus. Uzņēmums izmantoja savus sakarus, lai par konsultantiem nolīgtu bijušo NCC locekli Sjao Cjihong un bijušo Krimināllietu biroja direktora vietnieku Džuanu Dingkaju, kuri abi pārkāpa Civildienesta likuma noteikumus par virpuļdurvīm (valsts ierēdņiem nav atļauts izmantot savas pilnvaras, lai uzkrātu). priekšrocības vai sakari, mēģinot iegūt augstu algu pēc darba aiziešanas).
Saskaņā ar prokuratūras izmeklēšanu, Erwu Telecom Company kopš 2021.gada septembra ir izveidojusi krāpnieku grupu un ir atbildīga par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībām nelikumīgā naudas plūsmā. Uzņēmums izveidoja 29 darbiniekus gan mājās, gan ārvalstīs, lai pieteiktos finanšu kontiem un veiktu naudas atmazgāšanas operācijas. Par uzņēmumu atbildīgā persona Chen Nan kopā ar ģimeni un draugiem vadīja šos darbiniekus un izveidoja nepatiesus darījumu ierakstus, lai slēptu nelikumīgas finanšu plūsmas.
Virtuālās valūtas naudas atmazgāšanas tīkls
Chen Nan sadarbojās ar Pan Yizhang, personu, kas ir atbildīga par Ace Exchange, ar grāmatvedības firmas vadītāja uzvārda Zhuang starpniecību, lai konvertētu nelikumīgi nozagto naudu virtuālajā valūtā USDT un noguldītu to norādītajā virtuālā maka adresē. Turklāt Chen Nan izmantoja Gao Nan un citu galveno kontus, lai veiktu pārsūtīšanu pa slāņiem, lai slēptu nelikumīgus ieguvumus.
Konsultanti slēpj regulējuma pārkāpumus
Lai izņemtu bankas noguldījumus, Pan Jidžans par konsultantu nolīga bijušo Kriminālpolicijas departamenta direktora vietnieku Džuanu Dingkaju un izmantoja Džuana Dingkai dēlu, lai noskaidrotu bankā iesprostotos noguldījumus. Abas puses arī parakstīja viltotu projekta pakalpojumu līgumu, lai maldinātu izmeklēšanas un izmeklēšanas virzienu, lai atbrīvotu naudu, ko Pan Nan uzņēmums bija ieslodzījis.
Noalgojiet juristu, lai palīdzētu izvairīties no atklāšanas
Pēc vairākām kriminālizmeklēšanām Čeņs Nans no advokātu biroja nolīga advokātu vārdā Dzjans, lai viņš nokārtotu juridiskas lietas par braucējiem un darbinieku uzskaiti. Dzjans Nans ir atbildīgs par preventīvo pasākumu nodrošināšanu, reaģēšanu uz policijas izmeklēšanu un advokāta aizstāvības organizēšanu, kā arī pierādījumu safabricēšanu, lai maldinātu izmeklēšanas virzienu.
Nelegālās finanšu plūsmas sasniedz 400 miljonus NT$
Šā gada 11. martā prokurori vēlreiz lika policijai veikt kratīšanu uzņēmumā Erwu Telecom Company un konfiscēja vairāk nekā 2 miljonus Taivānas dolāru skaidrā naudā un vairāk nekā 60 000 USD. No 2021. gada novembra līdz 2023. gada novembrim nelegālā naudas plūsma uzņēmuma finanšu kontā sasniedza vairāk nekā 440 miljonus NT$, USDT naudas plūsma virtuālā maka kontā sasniedza vairāk nekā 720 NT$. Prokurori lūgs tiesu atzīt šos nelikumīgos ieguvumus par konfiscētiem un arestējuši uz uzņēmuma vārda esošās ēkas un zemi.
Šis raksts ir Infernal Affairs Taivānas versija! Krimināllietu biroja direktora vietnieks bija iesaistīts 5. februāra telekomunikāciju krāpšanas lietā un tika saukts pie atbildības.