Kā vēsta Odaily, Lanžou pilsētas Sabiedriskās drošības birojs nesen veica operāciju starp provincēm, lai likvidētu noziedzīgo grupu, kas iesaistīta naudas atmazgāšanā un krāpšanā, izmantojot virtuālo valūtu. Operācijas rezultātā tika aizturēti 15 aizdomās turamie un atrisinātas 15 lietas.
Vienā no gadījumiem upuri Liao kundzi pievīla tiešsaistes paziņa, kas apgalvoja, ka ir militārpersona. "Amatpersona" pārliecināja viņu atvērt ieguldījumu kontu ar solījumu par augstu atdevi. Liao kundze pārskaitīja 150 000 juaņu kā “konta atvēršanas maksu” uz draudzenes kontu. Redzot, kā “virsnieka” draugs pārvalda kontu un pelna daudz naudas, Liao kundze 1. maijā izņēma 1 miljonu juaņu un pārvērta to U monētās ieguldījumiem. 3. maijā viņa pievienoja vēl vienu miljonu juaņu, lai vēlāk uzzinātu, ka nevar izņemt līdzekļus.
Sākotnējā izmeklēšanā atklājās, ka šī lieta ir jauna veida telekomunikāciju tīklu krāpšana. Krāpnieku banda sazinājās ar potenciālajiem upuriem, izmantojot sociālās platformas un iepazīšanās vietnes, nodibināja uzticību un pēc tam izmantoja emocionālas manipulācijas un investīciju kārdinājumu, lai mudinātu upurus reģistrēties norādītajā virtuālajā digitālajā platformā un izmantot virtuālo valūtu uzlādei.
Krāpnieku banda saņemtās U monētas atmazgāja, izmantojot virtuālās valūtas platformas darījumus, pārvēršot tās cita veida līdzekļos vai valūtās. Process var ietvert vairākus kontus un tirdzniecības platformas, lai slēptu līdzekļu plūsmu un izvairītos no policijas izsekošanas. Lieta joprojām tiek izmeklēta.