*Kopsavilkums:**
Kanādas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aģentūra Finanšu darījumu un pārskatu analīzes centrs (FINTRAC) ir piespriedusi kriptovalūtas biržas Binance naudas sodu 4,3 miljonu ASV dolāru (6 miljonu ASV dolāru) apmērā par diviem "administratīviem pārkāpumiem". Šie pārkāpumi ietver Binance nespēju reģistrēties kā ārvalstu naudas pakalpojumu uzņēmumam un nevērību ziņot par gandrīz 6000 darījumiem virs 10 000 USD laikā no 2021. gada jūnija līdz 2023. gada jūlijam. Naudas sods tika noteikts pēc tam, kad Binance nesen ir noslēgusi 4,3 miljardu dolāru izlīgumu ar ASV iestādēm par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumiem. Bijušajam Binance izpilddirektoram Changpeng "CZ" Zhao arī tika piespriests četru mēnešu cietumsods ASV par neatbilstošu KYC/AML praksi. Binance pašlaik saskaras ar regulējuma problēmām arī Nigērijā¹. Jūtieties brīvi pielāgot šo rakstu savai Binance ziņai! 😊
Avots: Saruna ar Copilot, 03.07.2024
(1) Kanādas finanšu regulators Binance uzlika naudas sodu 4,3 miljonu ASV dolāru apmērā par ... - CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Kanāda uzliek naudas sodu 4,38 miljonu dolāru apmērā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumiem. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Kanāda uzliek Binance naudas sodu 4,38 miljonu dolāru apmērā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumiem. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.