Singapūras Monetārā iestāde (MAS) ir paaugstinājusi kriptovalūtu biržu riska līmeni no vidēji zema uz vidēji augstu. Šīs izmaiņas atspoguļo atjauninājumus valsts terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) likumos.
Avots: MAS
Tas ir liels solis, un tas ir balstīts uz 2024. gada terorisma finansēšanas (TF) valsts riska novērtējumu (NRA). Turklāt tajā ir iekļautas izmaiņas kopš pēdējā novērtējuma 2020. gadā.
Galvenās riska jomas, kas noteiktas 2024. gadā
2024. gada TF NRA identificē galvenās riska jomas, kas līdzinās 2020. gadam. Naudas pārvedumi un bankas joprojām ir ļoti neaizsargātas pret TF draudiem. Viņu pakalpojumiem var viegli piekļūt pārrobežu maksājumiem.
Tomēr digitālā maksājuma marķiera (DPT) pakalpojumu sniedzēji ir paaugstinājušies no vidēji zema uz vidēji augstu risku. Bezpeļņas organizācijām, pārrobežu skaidras naudas kustībām un dārgakmeņiem, metāliem un izstrādājumiem joprojām ir vidēji zems risks.
"Tā rezultātā TF riski, kas saistīti ar digitālo maksājumu marķieru (DPT) pakalpojumu sniedzējiem, ir paaugstināti no vidēji zema līdz vidēji augsta riska pakāpei, tādēļ ir nepieciešama pastiprināta nozares modrība pret šiem mainīgajiem draudiem."
BET
Atjauninātā TF NRA atbalsta Singapūras 2022. gadā uzsāktās CFT nacionālās stratēģijas mērķus. Stratēģijai ir trīs galvenie mērķi: novērst, atklāt un izjaukt.
Avots: MAS
Pirmkārt, tās mērķis ir atturēt teroristus, viņu organizācijas un atbalstītājus izmantot Singapūru TF aktivitātēm. Otrkārt, tā cenšas atklāt un izsekot TF darbības, izmantojot spēcīgu uzraudzību un izsekošanu, jo īpaši augsta riska nozarēs.
Treškārt, tā plāno izjaukt un vērsties pret teroristiem un viņu atbalstītājiem, kuri cenšas piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus terorismam.
MAS norāda, ka tā ir rūpīgi izpētījusi teroristu grupas, kas rada visnozīmīgākos draudus reģionam, un noskaidrojusi, kā šīs grupas tiek finansētas.
Viņi ir aplūkojuši starptautiskos notikumus, piemēram, Izraēlas un Hamas konfliktu un spriedzi Tuvajos Austrumos, kā arī to iespējamo ietekmi uz Singapūru.
Avots: MAS
Tika analizēti TF draudi dažādām ekonomikas nozarēm, izmantojot datus no TF izmeklēšanām, finanšu izlūkošanas datiem, ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem (SR), palīdzības pieprasījumiem (RFA) un savstarpējās juridiskās palīdzības (MLA) pieprasījumiem.
Regulatori un uzraugi pārskatīja savu nozaru ievainojamības novērtējumus, ņemot vērā galvenos TF draudus un to, kā dažus produktus, pakalpojumus un darbības varētu izmantot TF mērķiem.
Tika ņemtas vērā arī nozares atsauksmes. Viņi salīdzināja jaunākos draudus ar tiem, kas identificēti 2020. gada TF NRA.
Ziņo Jai Hamid