ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iesūdzēja tiesā Silvergate Capital Corporation, apsūdzot to nepatiesu paziņojumu sniegšanā sabiedrībai par tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) procedūrām. SEC paziņoja, ka Silvergate nespēja atklāt gandrīz 9 miljardus ASV dolāru aizdomīgos pārskaitījumos no FTX un ar to saistītajām struktūrām, tai nebija atbilstošas Bankas noslēpuma likuma un AML atbilstības programmas, kā arī nespēja adekvāti vai automātiski uzraudzīt aptuveni 1 triljonu ASV dolāru darījumus, kas tika veikti ar SEN . Turklāt SEC apsūdzēja banku par nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu ASV senatoriem. Prasībā arī minēts Silvergate Bank izpilddirektors Alans Leins, bijusī operāciju vadītāja Ketlīna Frēre un bijušais finanšu direktors Antonio Martino. Silvergeita piekrita samaksāt 50 miljonu dolāru soda naudu, Leins un Frēers piekrita samaksāt attiecīgi 1 miljonu un 250 000 dolāru un pieņemt pastāvīgus rīkojumus, taču Martino nepiekrita izlīgumam. (TheBlock)
Skatīt oriģinālu
ASV SEC iesūdz tiesā Silvergate Bank, apsūdzot to nepatiesu apgalvojumu sniegšanā par tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūrām
Atruna: iekļauti trešo pušu pausti viedokļi. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu padomu. Var būt iekļauts apmaksāts saturs. Skati lietošanas noteikumus.