Diviem vīriešiem piespriests sods par manipulācijām ar Hydrogen Technology kriptovalūtas HYDRO cenu un krāpšanos ar investoriem.
Viņi izmantoja Moonwalkers Trading, lai palielinātu HYDRO cenu, izmantojot viltotus pasūtījumus, septiņos mēnešos gūstot 2 miljonus ASV dolāru.
Diviem vīriešiem piespriests sods par manipulācijām ar Hydrogen Technology kriptovalūtas HYDRO cenu un krāpšanos ar investoriem.
Šī lieta ir pirmā reize, kad žūrija federālajā kriminālprocesā ir klasificējusi kriptovalūtu kā vērtspapīru un konstatējusi, ka manipulācijas ar kriptovalūtu ir vērtspapīru krāpšana.
300 miljonu dolāru HYDRO kriptovalūtu krāpšanas shēma
Tiesas dokumenti un tiesas pierādījumi atklāja, ka Keins, Hydrogen Technology līdzdibinātājs un izpilddirektors, un Hemptons, uzņēmuma finanšu inženierijas vadītājs, piesaistīja Dienvidāfrikas Moonwalkers Trading Limited, lai manipulētu ar HYDRO cenu.
No 2018. gada oktobra līdz 2019. gada aprīlim uzņēmums izmantoja automatizētu tirdzniecības robotu, lai izveidotu viltotus un krāpnieciskus pasūtījumus ASV bāzētajā kriptovalūtu biržā.
Keins, Hemptons un viņu sazvērnieki veica aptuveni 7 miljonus USD „mazgāšanas darījumos” un vairāk nekā 300 miljonus USD „vilkšanas darījumos” HYDRO.
Šie darījumi maldināja privātos investorus, iegādājoties HYDRO par mākslīgi paaugstinātām cenām, kā rezultātā sazvērnieku peļņa desmit mēnešu laikā bija aptuveni 2 miljoni USD.
"Šeins Hemptons, Maikls Keins un viņu sazvērnieki apkrāpa investorus, izmantojot tirdzniecības robotu, lai manipulētu ar sava uzņēmuma kriptovalūtas cenu," sacīja Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas vadītāja ģenerālprokurora galvenā vietniece Nikola M. Ardžentjēri.
Cenu manipulācijas un krāpšana ar vērtspapīriem
Keins 2023. gada novembrī atzina savu vainu vienā apsūdzībā par sazvērestību, lai veiktu manipulācijas ar vērtspapīru cenām, vienā apsūdzībā par sazvērestību, lai veiktu krāpšanos ar pārskaitījumu, un divos apsūdzībās par krāpniecību.
Federālā zvērināto tiesa Hemptonu 7. februārī notiesāja vienā sazvērestībā, lai veiktu manipulācijas ar vērtspapīru cenām, un vienā sūdzībā par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību.
Žūrija vienbalsīgi noteica, ka atbildētāju HYDRO pārdošana bija ieguldījumu līgumi, tādējādi klasificējot tokenu kā vērtspapīru saskaņā ar federālo vērtspapīru likumu.
Šis tiesas process bija pirmais krimināltiesas process, kurā kriptovalūta tika uzskatīta par vērtspapīru.
Divi papildu sazvērnieki Endrjū Čorlians un Tailers Osterns 2023. gada maijā atzina savu vainu vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu manipulācijas ar vērtspapīru cenām un krāpšanos ar naudas līdzekļiem. Abi jau iepriekš sodīti.
32 gadus vecais Šeins Hemptons no Filadelfijas saņēma divu gadu un 11 mēnešu cietumsodu. Viņa līdzgaitniekam Maiklam Keinam (39) no Maiamibīčas, Floridas štatā, tika piespriests trīs gadu un deviņu mēnešu cietumsods.