Kostarikas likumsargi arestējuši vismaz 36 personas, kas saistītas ar noziedzīgu grupu, kas iesaistīta naudas atmazgāšanā, izmantojot kriptovalūtas. Noziedzīgā organizācija, kurā bija iesaistītas valdības amatpersonas, tika likvidēta otrdien pēc izmeklēšanas, kas sākās pirms divarpus gadiem.
Lasiet arī: Binance's Gambaryan noraidīja drošības naudu Nigērijas tiesas procesā par naudas atmazgāšanu
Kā ziņo AM Costa Rica, policija veica tiesu operāciju ar nosaukumu “Dzimtene”, lai arestētu noziedzniekus, kas bija iesaistīti krāpšanā autobusu līnijās, īpašuma izkrāpšanā un naudas atmazgāšanā, kas viņiem nopelnīja miljonus dolāru.
Noziedzīgajā organizācijā bija iesaistīti likumsargi
Ziņojumā Tiesu izmeklēšanas organizācija (OIJ) uzsvēra, ka bandā bija advokāti, tiesneši, ceļu policijas darbinieki un Sabiedriskā transporta ministrijas amatpersonas. Bandā bija arī Valsts ministrijas amatpersonas, kā arī divi spāņu līderi Leons un Gomess, attiecīgi 41 un 42 gadus veci.
OIJ direktors Rendāls Zūniga bandu raksturoja kā "diezgan konsolidētu noziedzīgu organizāciju", kas, iespējams, "bija veltīta īpašumu aplaupīšanai cilvēkiem valstī un pēc tam to leģitimēšanai trešajām personām".
Kā raksta The Tico Times, izmeklēšanā atklājās, ka noziedznieku banda atmazgājusi naudu no zagtiem īpašumiem, pērkot kriptovalūtas.
"Vienā darījumā vienā noteiktā dienā viņi pārcēla 13 miljonus USD Bitcoin."
Zúñiga.
Bandā bija arī daži kriptovalūtas eksperti, kas sniedza konsultāciju pakalpojumus. Banda arī vadīja autobusu līniju un izmantoja satiksmes darbiniekus, lai izvestu konkurentus, uzliekot tiem viltotus naudas sodus.
2021. gadā tika sākta izmeklēšana pēc tam, kad pieci noziedzīgajā organizācijā iesaistītie satiksmes darbinieki Sanhosē uzlika viltotus naudas sodus autobusu vadītājiem un viņu uzņēmumiem. Viņi arī izdeva "viltus biļetes autobusiem un sabiedriskā transporta uzņēmumiem Caldera Beach maršrutā Puntarenas provincē".
Kostarika veikt vairākus reidus
Turpinoties izmeklēšanai, operācija, kurā piedalījās aptuveni 500 OIJ aģentu, veica aptuveni 47 reidus visā valstī. Drīzumā gaidāmi vēl citi aresti, jo varas iestādes veiks vairāk reidu.
Saskaņā ar OIJ teikto, šī pati banda tiek izmeklēta par "iespējamu krāpšanu ar īpašumu". Banda novērtēja lielus zemes gabalus, kas piederēja ārvalstīs dzīvojošajiem cilvēkiem, un izsniedza par šo zemi viltotus nodošanas dokumentus.
Lasiet arī: Atklāta vairāku miljardu dolāru kriptovalūtas atmazgāšanas shēma
Pēc tam viņi pārdos šo zemi, ļaujot jaunajiem īpašniekiem leģitimizēt ieguldījumu. Izmeklēšanas ziņojums liecina, ka šādā veidā nozagti vismaz 300 lieli īpašumi. Banda arī atmazgāja naudu, iegādājoties luksusa transportlīdzekļus un juvelierizstrādājumus starp citiem aktīviem. Reidu laikā konfiscēti vismaz 38 transportlīdzekļi, 13 autobusi un ierocis AR-15.
Enacy Mapakame kriptopolītiskie ziņojumi
