Virtuālās valūtas atmazgāšanā pieķerts ķīnietis, kura kapitāls pārsniedza 8,8 miljonus eiro! (no Coinsradar.net)
Nesen kādu ķīnieti Itālijā aizturēja militārā policija aizdomās par kriptovalūtas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumos un konfiscēja kriptovalūtu kopumā aptuveni 600 000 eiro vērtībā.
Romas karabinieri pamanīja ķīniešu vīrieti, kurš tika turēts aizdomās par kriptovalūtas nelikumīgu izmantošanu naudas atmazgāšanai.
Militārās policijas izmeklēšanā tika noskaidrots, ka sociālajā platformā vīrietis apgalvoja, ka ir "24/7 decentralizēta banka" un var pirkt un tālākpārdot klientiem jebkura veida kriptovalūtu.
Vīrietis turējis rokās lielu daudzumu skaidras naudas un samainījis to pret kriptovalūtu. Kopš 2021. gada ir apstrādāti vairāk nekā 3000 valūtas darījumu, kuru kopējais fondu apjoms ir līdz 8,8 miljoniem eiro. Kā apstrādes maksu viņš iekasē 5% līdz 10% no katra darījuma kopējās summas, un viens darījums pat pārsniedza 100 000 eiro.
Taču par kriptovalūtas darījumu veikšanu bez nepieciešamās atļaujas ir radušās aizdomas par nelikumīgām finanšu darbībām un naudas atmazgāšanas noziegumiem.
Kā ziņots, vīrietis ir labi pazīstams kriptovalūtas jomā, un pirms neilga laika mediji viņu pat intervēja kā nozares ekspertu pasākumā "Blockchain Week" Romā.
Šobrīd Romas militārā policija pēc tiesas lūguma veica profilaktisko vīrieša aizturēšanu un konfiscēja 6 mobilos tālruņus, 2 portatīvos datorus un 8 kredītkartes.
Vienlaikus militārā policija konfiscēja viņa rīcībā esošās Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC un citas kriptovalūtas, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 600 000 eiro.
Saskaņā ar ziņojumiem, tas ir līdz šim lielākais Itālijas karabinieri konfiscētās kriptovalūtas apjoms.
seko man! Ātrāk saņemiet informāciju par valūtu loku! Netieši ir aizraujošāks saturs! #内容挖矿
