Mangaloras iedzīvotājs Karnatakā ir arestēts par vairāk nekā 50 cilvēku izkrāpšanu kriptovalūtas ponzi shēmā.
Saskaņā ar vietējo ziņojumu, tiesībsargājošās iestādes Haidarabadā ir arestējušas Kunjathbail Mujib Sayyad par ponzi “Max Crypto trading” vadīšanu.
Izmeklēšana sākotnēji tika uzsākta 2022. gada beigās. Toreiz upuri apgalvoja, ka Sayyads kopā ar citiem līdzdalībniekiem solīja ienesīgu ieguldījumu atdevi. Krāpniecība notika, izmantojot Android lietojumprogrammu, kas nodēvēta par lietotni MAX. Shēma solīja atdevi 150 dienu laikā pēc ieguldījuma.
Lietotājiem tika piedāvāta arī divu procentu komisijas maksa par katru jaunu ieguldītāju, ko viņi piesaistīja. Lielākiem skaitļiem komisijas maksa būtu lielāka.
Shēmas īpašnieki apgalvoja, ka ir saistīti ar lieliem kriptovalūtu tirgotājiem. Turklāt viņi maldināja investorus, norādot, ka viņu galvenā mītne atrodas Adžmanā Apvienotajos Arābu Emirātos.
Grupa rīkoja vietējos pasākumus, lai popularizētu savu shēmu. Tomēr krāpniecība pilnībā darbojās tiešsaistē, un tai nebija fizisku biroju Indijā.
Saskaņā ar upuru teikto, shēma sākotnēji izmaksāja atdevi ASV dolāros. Šī ir izplatīta taktika, ko krāpnieki izmanto, lai iegūtu uzticamību.
Krāpniecībai izdevās piesaistīt maza laika investorus un ikdienas likmes, cerot, ka viņu ieguldījumi palielināsies. Tomēr uzņēmums kopā ar savu lietotni pazuda pirmo 50 dienu laikā pēc palaišanas.
Kopumā shēmā no 52 upuriem izdevās uzkrāt INR 1,66 miljardus, kuru vērtība ir aptuveni 200 000 USD.
Jums varētu patikt arī: Indijas finanšu regulators piemēro kriptovalūtu biržai Binance ar 2,25 miljonu dolāru soda naudu
Lietu sākotnēji reģistrēja vietējā policija pēc vairākām sūdzībām, un vēlāk tā tika vērsta pret Kiberabadas policijas Ekonomisko pārkāpumu spārnu.
Sayyad pašlaik ir apsūdzēts saskaņā ar Indijas Kriminālkodeksa 420. pantu par krāpšanos un negodprātīgu pamudināšanu nodot īpašumu. Turklāt viņam ir izvirzīta apsūdzība saskaņā ar 406. pantu par noziedzīgu uzticības pārkāpumu, kas ietver viņam uzticētā īpašuma piesavināšanos, kā arī apsūdzības saskaņā ar 120. B sadaļu par dalību noziedzīgā sazvērestībā.
Viņa līdzdalībnieki raksta tapšanas laikā paliek brīvībā.
Šāda veida krāpniecība ir diezgan izplatīta jaunattīstības valstīs, piemēram, Indijā. Krāpnieki mēdz izmantot sabiedrības izpratnes trūkumu un ažiotāžu par kriptovalūtām.
Šī mēneša sākumā Indijas Izpildes direktorāts (ED) iesaldēja 180 miljonu dolāru vērtos aktīvus no investīciju grupas, kas, domājams, ir līdzīga Ponzi shēma.
Pirms tam sargsuns izvirzīja apsūdzības 299 subjektiem par krāpnieciskas shēmas darbību, kas darbojas kā kriptovalūtas ieguves ieguldījumu sabiedrība.
Lasīt vairāk: Indijas policists arestēts par vairāk nekā 200 000 USD zādzību Bitcoin, kas saistīts ar krāpšanas izmeklēšanu