🟥 Ķīniešu bankieri kriptovalkas noziedzības epicentrā — TRM Labs izmeklēšana
🚨 Saskaņā ar TRM Labs datiem, Ķīnas pazemes banku tīkli spēlē galveno lomu naudas atmazgāšanā, kas nozagta lielākajās hakeru uzbrukumos kriptovalūtu biržām.
🔎 Galvenie fakti: — Bijušais ASV Finanšu ministrijas darbinieks Ari Redbords apsūdzēja ēnu ķīniešu bankas hakeru un narkotiku kartelu apkalpošanā.
— Viņš apgalvoja, ka visas lielās noziedzības shēmas — no kibernoziedzības līdz narkotiku tirdzniecībai — krustojas caur Ķīnas pazemes finanšu tīkliem.
— Bybit uzbrukums par $1,4 miljardiem ETH februārī, pēc FIB analītiķa Nika Karlseņa teiktā, — netika izdarīts no Ziemeļkorejas, bet gan no Ķīnas bankieriem caur Dienvidaustrumāziju.
💬 «Tas nav tikai Ziemeļkoreja. Tie ir ķīniešu bankieri, kas nodrošināja likviditāti un noslēpa pēdas,» — paziņoja Karlsens.
📍 TRM Labs piedāvā piemērot: • Sankcijas
• Adresu bloķēšanu
• Agresīvu kiber aizsardzību
lai trāpītu hakeru finansiālajās aizmugurēs un atņemtu viņiem rīkus.
📌 Tikmēr, OKX arī nonāca ES uzmanības centrā — notiek izmeklēšana par platformas dalību atmazgāto aktīvu slēpšanā pēc Bybit uzbrukuma.
#crypto #hacking #china #blockchain #AM $ETH $XRP