Piesardzīgi piedaloties kripto tirgū: 38 miljoni USD konfiscēti, atklājot tumšo pusi nelegālajām platformām
Nesen Vācijas valdība konfiscēja 38 miljonus USD kriptovalūtas no biržas eXch, radot nopietnus brīdinājumus par riskiem, tirgojoties uz platformām bez kontroles.
#eXch , darbojas kopš 2014. gada, piedāvā anonīmus kriptovalūtu maiņas pakalpojumus, nepiemērojot identitātes pārbaudes (KYC) vai naudas atmazgāšanas (AML) pasākumus. Tas padara to par ideālu instrumentu kibertelpā. Aptuveni 1,9 miljardi USD ir tikuši pārvietoti caur šo platformu, tostarp zagtas kriptovalūtas – tajā skaitā daļa no 1,4 miljardu USD izlaušanās no biržas Bybit, kuru, iespējams, veica hakeru grupa no Ziemeļkorejas
#Lazarus .
Šis gadījums parāda:
Necaurspīdīgas biržas rada lielus juridiskus riskus.
Lietotāju nauda var tikt izsekota, bloķēta vai konfiscēta, ja tā ir saistīta ar nelikumīgām naudas plūsmām.
Lietotāji var neapzināti palīdzēt naudas atmazgāšanas darbībām.
Ieteikums: Izmantojiet tikai likumīgas, stingri regulētas biržas, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.
Riska brīdinājums: Investīcijas kriptovalūtā vienmēr ir saistītas ar augstiem riskiem un nav piemērotas visiem. Vienmēr rūpīgi pēti un aizsargā savu īpašumu.