Biežāk sastopamie kriptovalūtu krāpniecības veidi 2023. gadā: ieteikumi, lai izvairītos no krāpniekiem – 1. daļa
Galvenās atziņas
Pārzināt krāpniecības darbības principus ir noderīgi ikvienam, kuram ir svarīga drošība kriptovalūtu pasaulē. Tikpat svarīgi ir zināt, kā gādāt par savas naudas drošību.
Šis raksts ir pirmais minisērijā par labākajiem veidiem, kā pretoties kriptovalūtu krāpniekiem.
Uzmanies no "ieguldījumu ekspertiem", pašpasludinātiem "Binance darbiniekiem", virtuāliem pielūdzējiem, kuri šķiet pārāk ideāli, lai būtu īsti, un daudzlīmeņu ieguldījumu shēmām, kas sola ienākumus par jaunu dalībnieku piesaisti.
Gādā par savu līdzekļu drošību! Šajā rakstā esam apkopojuši labākos padomus, lai palīdzētu tev atklāt un izvairīties no blēžiem, kas mēģinātu nozagt tavu naudu.
Nesen mēs apkopojām informāciju par izplatītākajiem kriptovalūtu krāpniecības veidiem, tostarp populārām krāpniecības taktikām, padziļinātā bloga rakstu sērijā "Atklāj krāpniecību". Tajā atradīsi detalizētu informāciju par tādiem populāriem krāpniecības veidiem kā, piemēram, Ponci shēmas, viltus darba piedāvājumi un viltvārži, kas uzdodas par Binance pārstāvjiem.
Lai gan ir svarīgi zināt, kā darbojas dažādas krāpniecības shēmas, mēs vēlējāmies pastāstīt arī to, kā izvairīties no izplatītiem krāpniecības veidiem.
Kriptovalūtu krāpnieku galvenais mērķis ir jaunie lietotāji, kuriem nav pazīstama šī nozare un kuri uzskata kriptovalūtu tirgu par vietu, kur gūt vieglu peļņu. Ja esi iesācējs kriptovalūtu vai jebkuru ieguldījumu jomā, uzmanies no tālāk aprakstītajiem gadījumiem.
Ieguldījumu speciālists vai "Binance darbinieks"
Internetā sastapti svešinieki vai pašpasludināti "Binance darbinieki", kuri tev negaidīti sūta ieguldījumu padomus vai piedāvā "dubultot tavu naudu", visticamāk, ir krāpnieki. Turklāt Binance darbinieki nekādā gadījumā nerakstīs tev ziņu sociālajos tīklos, lai parunātu par ieguldījumiem, piedāvātu tev naudu vai kādus ekskluzīvus pakalpojumus.
Trīs padomi, lai izvairītos no viltvāržu krāpniecības
1. Apzinies, kāda peļņa ir reālistiska
Vieglākais veids, kā novērtēt "ieguldījumu eksperta" autentiskumu, ir aprēķināt viņa piedāvātā piedāvājuma peļņu. Investoru kopienā gada peļņa 20 % apmērā jeb 0,0548 % dienā jau tiek uzskatīta par ļoti lielu peļņu. Ievēro piesardzību ar "ieguldījumu ekspertiem", kuri sola par 20 % lielāku peļņu.
Esi piesardzīgs attiecībās ar jebkuru, kurš piedāvā ieguldījumu konsultācijas vai sola vairākas reizes palielināt tavu līdzekļu apjomu. Pat tad, ja solītā gada atdeve ir saprātīga, piemēram, 10 %, tas joprojām var būt krāpnieks, kurš cenšas izvilināt no tevis naudu.
2. Izmanto Binance verifikācijas rīku
Mūsu oficiālajā Binance verifikācijas datubāzē ikviens var pārbaudīt Binance domēnus, e-pasta adreses, tālruņa numurus, WeChat ID, Telegram ID un Twitter lietotājvārdus. Neuzticies uzreiz ikvienam, kurš saka, ka strādā vai pārstāv Binance. Vienmēr vispirms pārbaudi informāciju, izmantojot Binance verifikācijas rīku.
Turpini būt piesardzīgs arī tad, ja tiek apstiprināts avota autentiskums. Krāpnieki mēdz izmantot īstu Binance darbinieku vārdus, lai maldinātu savus upurus.
3. Pārbaudi pieejamo informāciju
Meklē svarīgāko informāciju saistībā ar "ieguldījumu programmu". Izmantojot tādus rīkus kā who.is, vari meklēt informāciju par vietnes izveides laiku un to, cik ilgi tā ir bijusi aktīva. Pārbaudi URL Scamadviser datubāzē, kas apkopo un novērtē vietnes, balstoties uz to uzticamību.
Vienmēr veic patstāvīgu informācijas izpēti, pirms uztici savu naudu kādai platformai, personai vai organizācijai. Kā minimums, ir jāveic ātra pārbaude pakalpojumā Google, apskatot par vietni vai projektu pieejamo informāciju. Ja pamani kādas aizdomīgas pazīmes, bloķē attiecīgo kontaktpersonu un pārtrauc jebkādu saziņu ar to. Krāpnieki mēdz sagatavot īpašas runas, lai mēģinātu pārliecināt par savu autentiskumu.
Vietnes pārbaude, izmantojot Scamadviser
Ātrā mīla
Ja virtuālās attiecības strauji attīstās no pirmās saziņas līdz galvu reibinošai mīlestībai, saglabā modrību. Tas var liecināt par tiešsaistes romantisko jeb randiņu krāpniecību.
Trīs padomi, kas palīdzēs atpazīt romantisko krāpniecību
1. Veic reverso attēlu meklēšanu
Izmanto attēlu meklēšanas lietotnes, piemēram, TinEye, Google (meklēt pēc attēla) vai Baidu (meklēt pēc attēla), lai pārbaudītu, vai konkrētā persona ir tā, par ko uzdodas. Krāpnieki mēdz piesavināties reālu cilvēku attēlus no sociālo tīklu profiliem.
TinEye sākumlapa
2. Meklē personas vārdu, lai iegūtu papildinformāciju
Meklē Google attiecīgās personas, ar kuru tu tērzē, pilnu vārdu, pievienojot tādus atslēgvārdus kā "krāpnieks", "romantiskā krāpniecība" vai "randiņu krāpniecība". Palūdz otrajai pusei norādīt savus sociālo tīklu profilus. Ja nevari par viņu atrast nekādu informāciju internetā, rīkojies piesardzīgi – jo īpaši tad, ja arvien biežāk sarunas noved pie naudas tēmas.
3. Pieprasi iespēju apskatīt otras puses seju videozvanā
Tavs potenciālais partneris varētu uzdoties par kādu citu cilvēku. Palūdz sazvanīties, izmantojot videozvanu, lai pārliecinātos, ka viņš ir tas, par ko uzdodas. Ja otra puse pastāvīgi cenšas izvairīties no tā, ir ieteicams ievērot piesardzību. Krāpnieki izmanto dažādus melus, lai pārliecinātu, ka viņi nevar veikt videozvanu.
Liela peļņa daudzlīmeņu uzaicinājumu sistēmā
Shēmas, kas piedāvā lielu peļņu un arvien augstākus VIP līmeņus atkarībā no tā, cik daudz cilvēku ir piesaistīts, ir uzskatāmas par augsta riska shēmām, kas var liecināt par krāpniecību. Parasti šādu shēmu pamatā nav stabila uzņēmējdarbības modeļa. Tavi ienākumi ir atkarīgi no tā, cik jaunus lietotājus tu pārliecini ieguldīt naudu.
Pazīmes, kas var liecināt par viltus kriptovalūtu ieguldījumu shēmu
1. Apzinies, kāda peļņa ir reālistiska
Parasti 10-20 % gadā jau tiek uzskatīta par ļoti labu atdevi no ieguldījuma. Viltus "ieguldījumu shēmās" tev var tikt piedāvāta, piemēram, 1 % peļņa dienā. Gadā tas sastāda 1230 %, kas ir visai nereāls skaitlis.
Tomēr, kā jau minējām, ir ieteicams ievērot piesardzību arī tad, ja projekts vai ieguldījumu shēma piedāvā samērā ticamu peļņu.
2. Meklē maku adreses
Meklē informāciju par izmaksas adresēm, izmantojot bloku pārlūku, piemēram, Bitquery. Pavēro līdzekļu atlikumu adresēs dažādos laikos, apskati adreses izveides laiku, izmaksu biežumu un uz kurieni nauda tiek pārskaitīta.
Šie rīki ir salīdzinoši sarežģītāki, taču ir ļoti svarīgi jebkuram kriptovalūtu lietotājam. Mēģini izmantot tos nākamreiz, kad saskarsies ar kādu nezināmu maka adresi.
Detalizēti norādījumi ir pieejami Binance Akadēmijas pamācībā Kā izmantot Bitcoin blokķēdes pārlūku.
Bitquery
Lai uzzinātu vairāk par noteiktu adresi, tev būs jāizmanto konkrētā tīkla bloku pārlūks, piemēram:
TRONSCAN TRON Protocol (TRX) tīklā
Etherscan Ethereum tīklā (ETH)
BscScan BNB Chain (BSC) tīklā
btc.com Bitcoin tīklā (BTC)
TRONSCAN analīzes funkcija
Noslēgumā
Lai gādātu par drošību digitālo valūtu pasaulē, ir svarīgi ar piesardzību attiekties pret patvaļīgi sniegtiem ieguldījumu padomiem, virtuālām attiecībām, kas strauji attīstās, un daudzlīmeņu ieguldījumu shēmām, kas sola lielu peļņu.
Apzinoties, kāda ir reālistiska atdeve no ieguldījuma, pārliecinoties par avota autentiskumu, veicot nepieciešamo informācijas pārbaudi un izmantojot pieejamos izpētes un uzticamības pārbaudes rīkus, lietotāji var aizsargāt sevi pret izplatītiem krāpniecības veidiem un pasargāt arī savus kriptoaktīvus.
Turpini lasīt
Atpazīsti krāpniecību: aizsargā sevi no krāpniekiem, kas uzdodas par Binance pārstāvjiem
Atpazīsti krāpniecību – viltus kriptovalūtu ieguldījumi, no kā jāuzmanās
Atpazīsti krāpniecību: pazīmes, kas varētu liecināt par viltvāržu krāpniecību
Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finanšu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finanšu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.