#Binance #ScamRiskWarning #JPMorgan #Bitcoin #SEC
Правительство США конфисковало 5 254 133 доллара США на счетах в банке JPMorgan Chase и утверждает, что средства были украдены по сложной схеме
Правительство США арестовало 5,25 миллиона долларов США на шести банковских счетах в JPMorgan Chase, утверждая, что эти средства являются доходами от сложной схемы мошенничества.
В жалобе , поданной Министерством юстиции США, говорится, что средства были украдены у профсоюза рабочих в Массачусетсе, который обманным путем заставил перевести миллионы долларов напрямую мошенникам.
По данным Министерства юстиции, в январе прошлого года неназванный профсоюз получил электронное письмо, которое, судя по всему, было от инвестиционного менеджера профсоюза. Адрес электронной почты, похоже, совпадал: в корреспонденции профсоюз просил перевести 6,4 миллиона долларов на другой банковский счет.
После того, как профсоюз выполнил мошеннический запрос, прокуроры утверждают, что часть денег была перенаправлена на криптовалютные биржи, 5,25 миллиона долларов были переведены на счета JPMorgan Chase, а 61 612 долларов были отправлены на счет Texas Bank and Trust, который также был арестован.
Министерство юстиции утверждает, что мошенники вербовали людей, известных как «денежные мулы», которые быстро переводили средства между различными счетами, чтобы скрыть их происхождение.
Прокуроры теперь добиваются окончательной конфискации всех средств, арестованных на банковских счетах США.
«Мошеннические схемы BEC представляют серьезную угрозу для предприятий и частных лиц по всей стране, нанося значительный финансовый и эмоциональный вред жертвам из-за использования надежных каналов связи, на которые они полагаются каждый день.
Сегодняшний гражданский иск о конфискации активов показывает, что, когда жертвы сообщают властям о таком неправомерном поведении, мы можем предпринять шаги для возврата украденных средств. Мы надеемся, что сегодняшние действия помогут восстановить некоторый уровень стабильности и справедливости для тех, кто пострадал от мошенничества».
Больше интересных новостей — подпишитесь