#币安高管逃离尼日利亚后在肯尼亚被捕 转载于通过BSC新闻2024年4月22日详情如下:

安贾尔瓦拉已逃离尼日利亚,但在肯尼亚被发现并被拘留,将他引渡回尼日利亚的计划已经在进行中。

据当地出版物《Punch》报道,全球加密货币平台币安的主要高管 Nadeem Anjarwalla 被肯尼亚警察局逮捕 。这次逮捕是在他 逃离尼日利亚之后被捕的,他在尼日利亚政府旨在稳定本国货币的镇压行动中被拘留。 

 安贾尔瓦拉成功躲避尼日利亚当局数周后,在肯尼亚被发现并被拘留。有报道称,在国际刑警组织的合作下,将他引渡回尼日利亚的计划正在进行中,预计将在本周内完成。

案件背景

这种情况始于尼日利亚当局将币安作为保护奈拉免受外汇市场投机和破坏性活动影响的更广泛措施的一部分。 

 Anjarwalla 与币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 最初前往尼日利亚讨论这些问题,但在抵达后被拘留。 

 反腐败机构负责人奥拉·奥卢科耶德 (Ola Olukoyede)表示: “该委员会接管对币安高管的起诉,这同样是一个强烈的信息,表明 EFCC 决心对冲该国外汇市场的扭曲和混乱。” 

 尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)对币安及其高管提出多项严重指控,包括逃税、货币投机和洗钱,据称涉案金额超过 3500 万美元。这些费用是 EFCC 所描述的遏制市场混乱和维护经济稳定努力的一部分。

 据报道,EFCC 一直在积极与国际刑事警察组织、联邦调查局以及英国、北爱尔兰和肯尼亚的执法部门合作,以解决这些指控并促进引渡程序。

 虽然 甘巴良仍被拘留并面临法律诉讼,但安贾尔瓦拉成功逃脱,引发了国际追捕。

 这一发展给币安带来了重大的声誉和运营挑战,因为该公司面临多个国家政府和监管机构的严格审查。 

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