币安金融犯罪合规（Financial Crimes Compliance）部门与台湾法务部调查局和台北地方检察署协力破获一起涉嫌利用虚拟资产进行洗钱的重大刑事案件，其涉案金额高达2亿新台币。
根据媒体报导，此一犯罪集团长期协助诈骗集团利用虚拟资产进行洗钱。 该集团通过准备虚假客户对话记录、汇款证明、KYC资料等，让旗下车手假冒为个人币商，以此来躲避检警追缉。 然而法网恢恢，检警单位透过不懈追查，掌握多笔币流资料，并向包含币安在内的相关方调证索资。
在收到执法请求后，币安立即与承办此案的调查局人员和检察官进行线上跨国会议，共商侦办方法，并在了解相关案情后，由案件侦办经验丰富的币安金融犯罪合规 团队根据相关币流分析给出建议，协助限缩侦办对象，并提供相关情资，以利执法单位后续的追查。
目前，负责侦办此次案件的台北地检署检察官罗韦渊，依照涉嫌加重诈欺、违反洗钱防制法及组织犯罪条例防制等罪嫌，已于上月起诉本案相关嫌疑人共计9 人 。
罗韦渊表示，「感谢币安长期积极配合台湾执法单位，并在本次案件中提供专业的协助与重要情资，让侦查团队能够进一步抽丝剥茧，拼凑出犯罪全貌，最终将嫌疑人绳之以法。」