Một nhà đầu tư Bitcoin tại Texas đã bị tòa án liên bang yêu cầu giao nộp khóa mã hóa mở khóa lượng tiền điện tử trị giá khoảng 124 triệu USD. Đây là động thái chưa từng có, đánh dấu nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ Mỹ trong việc xử lý các vụ trốn thuế liên quan đến tài sản số.
Chi Tiết Vụ Việc
Theo lệnh từ Thẩm phán Robert Pitman, Richard Ahlgren III (biệt danh “Paco”) phải cung cấp tất cả khóa riêng tư và danh sách các thiết bị lưu trữ crypto, như ví cứng. Ngoài ra, Ahlgren và cộng sự bị cấm chuyển hoặc ẩn giấu tài sản số mà không được sự phê duyệt của tòa án.
Tuy nhiên, họ được phép sử dụng một phần tiền để chi trả “các chi phí sinh hoạt hàng tháng bình thường.” Mục tiêu chính là thu hồi khoảng 1 triệu USD nhằm hoàn trả khoản tiền đã trốn thuế.
Hành Vi Trốn Thuế Qua Crypto
Ahlgren, sống tại Austin, #Texas , bị buộc tội với bảy tội danh, bao gồm khai báo thuế sai và cấu trúc bất hợp pháp các giao dịch tiền mặt.
• Vào năm 2022, Ahlgren đã bán 3,7 triệu USD $BTC nhưng báo cáo sai lợi nhuận để trốn thuế.
• Anh ta cũng sử dụng các kỹ thuật phức tạp để che giấu giao dịch trên blockchain, như chia nhỏ và làm mờ chuỗi giao dịch.
Đến tháng 12 năm ngoái, Ahlgren bị tuyên án hai năm tù. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), hành vi của anh ta là “cố ý và tinh vi nhằm tránh nộp thuế.”
Tiền Lệ Mới Trong Ngành Crypto
Vụ án của Ahlgren được coi là một bước ngoặt quan trọng:
• Đây là trường hợp đầu tiên ở Mỹ tập trung hoàn toàn vào trốn thuế qua giao dịch tiền điện tử.
• Nó cung cấp một “sách hướng dẫn” cho các cơ quan thực thi pháp luật nhằm xử lý các vi phạm thuế trong không gian blockchain.
Thách Thức Pháp Lý Với Crypto
Theo báo cáo năm 2024 từ Elliptic, Mỹ vẫn là một môi trường đầy thách thức với các nhà đầu tư crypto:
• Quốc hội chưa thông qua các khung pháp lý rõ ràng cho tài sản số.
• Cơ quan quản lý dựa chủ yếu vào hành động cưỡng chế, thay vì cung cấp hướng dẫn chi tiết.
Trong bối cảnh này, vụ việc của Ahlgren là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng chính phủ đang tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tiền điện tử.
Cảnh Báo Rủi Ro
Thị trường tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý và tài chính. Nhà đầu tư cần nắm rõ luật pháp địa phương và minh bạch trong việc khai báo thuế để tránh các hậu quả nghiêm trọng.