Một liên minh chống tội phạm do Tether, Tron, và #TRM Labs dẫn đầu đã phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, đóng băng thành công hơn 126 triệu USD USDT liên quan đến hoạt động tội phạm. Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực chống lại việc lợi dụng stablecoin để rửa tiền và thực hiện các hành vi gian lận tài chính.
T3 Financial Crime Unit: Mũi nhọn chống lại tội phạm blockchain
Được gọi là T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), liên minh này đã phân tích hơn 3 tỷ USD USDT trên nền tảng blockchain kể từ tháng 8 năm 2024. Nhóm đã giám sát hàng triệu giao dịch trên năm châu lục, làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm.
Chris Janczewski, người đứng đầu bộ phận điều tra toàn cầu tại TRM Labs, nhận xét:
"Khả năng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới của T3 FCU là minh chứng cho hiệu quả của các quan hệ đối tác công-tư trong việc ngăn chặn tội phạm mạng sử dụng USDT trên TRON."
Tội phạm và stablecoin: Một mối lo ngại toàn cầu
Stablecoin, như #USDT , được hàng triệu người sử dụng để phòng ngừa lạm phát, gửi tiền kiều hối và thực hiện giao dịch ngang hàng. Tuy nhiên, báo cáo từ Chainalysis cho thấy 40 tỷ USD giao dịch stablecoin đã liên quan đến hoạt động phi pháp trong giai đoạn 2022-2023.
Đặc biệt, báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2024 chỉ ra rằng giao thức TRC-20 của $TRX thường được các tổ chức tội phạm sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Dù vậy, Justin Sun, nhà sáng lập Tron, đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định đội ngũ của ông luôn hợp tác chống lại tội phạm trên blockchain.
Nỗ lực tăng cường minh bạch
Trong khi đó, Tether đang phải đối mặt với cuộc điều tra từ các công tố viên Hoa Kỳ liên quan đến khả năng vi phạm quy định về chống rửa tiền và trốn lệnh trừng phạt. CEO Tether, Paolo Ardoino, đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định công ty tuân thủ đầy đủ các quy định.
Tương lai của stablecoin và sự minh bạch
Thành công của #T3FCU cho thấy các liên minh giữa doanh nghiệp và chính phủ có thể góp phần xây dựng một môi trường blockchain minh bạch và an toàn hơn. Với hơn 126 triệu USD USDT bị đóng băng và các hoạt động giám sát chặt chẽ, đây là dấu hiệu tích cực cho một thị trường tiền mã hóa minh bạch và hợp pháp hơn trong tương lai.
Kết luận
Nỗ lực hợp tác giữa Tether, Tron, TRM Labs và các cơ quan chức năng là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống tội phạm blockchain, góp phần nâng cao uy tín và tính minh bạch của ngành công nghiệp tiền mã hóa.