Historial de congelamiento de cuentas USDt por parte de Tether
Tether congeló USD 8.2 millones en USDt en la red Ethereum en octubre de 2022. En ese momento, el emisor de la stablecoin no proporcionó una razón para la acción y había congelado 215 direcciones USDt en Ethereum ese año.
El importe total de USDt incluido en la lista negra por la empresa en 2022 ascendió a más de USD 360 millones.
En octubre de 2023, el emisor de stablecoins congeló aproximadamente USD 873,000 en USDt supuestamente vinculados a actividades terroristas en Ucrania e Israel, lo que elevó el importe total de USDT congelados por la empresa a USD 835 millones.
En noviembre de 2023, Tether cooperó en una investigación dirigida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un sindicato de trata de seres humanos del sudeste asiático.
Como parte de la investigación, Tether congeló USD 225 millones en stablecoins vinculadas al grupo, supuestamente adquiridas a través de estafas de "pig butchering".
Este esquema de construcción de relaciones tiene como objetivo establecer una confianza duradera con una víctima para robar sus fondos en una fecha posterior.
En abril de 2024, Tether también se comprometió a congelar los activos venezolanos para hacer cumplir las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre el país sudamericano.
La amenaza se produjo después de que surgieran informes de que la compañía petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) utilizó stablecoins para financiar el comercio de petróleo, eludiendo las sanciones estadounidenses.