币圈警示：线下出 U 风险巨大，或面临刑事处罚

近期，我们接到一则令人警醒的咨询案例。某当事人进行了一笔价值一万多 U 的线下现金交易，然而，交易完成 20 多天后，江苏某地警方迅速介入，当事人被带走调查。幸运的是，经过详细核查，当事人当天获得取保候审。

与平台交易相比，币圈线下交易虚拟币看似隐蔽，收到赃款且被查获的概率相对较低，但这绝不意味着安全无虞。当前，此类案件的案发缘由，多是警方成功抓获参与转账、取现的嫌疑人后，依据其供述或相关聊天记录，顺藤摸瓜锁定线下交易的虚拟币卖家，进而果断采取强制措施。

鉴于这类案件初期证据并非十分充足，当事人到案后的供述便显得尤为关键。若当事人确实对资金性质一无所知，务必坚定且如实向警方陈述，因为一旦选择“认罪以求取保”，后续仍可能面临被判处刑罚的潜在风险。相反，若当事人本身就对资金性质心知肚明，或者借助飞机、蝙蝠等境外加密软件进行联系交易，这种行为明显具有逃避刑事打击的主观故意，此时更应如实供述，以争取获得法律的宽大处理。

币圈交易风险重重，尤其是涉及线下出 U 行为，参与者务必高度警惕，严守法律红线，避免陷入不必要的法律困境。

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