Thị trường tiền điện tử thường được mô tả là một không gian nơi bất kỳ ai cũng có thể làm giàu nhanh chóng. Sự hấp dẫn của sự tăng trưởng chóng mặt của Bitcoin hoặc thành công của những người dùng sớm trong các altcoin thu hút hàng triệu người vào thị trường. Nhưng ẩn sâu bên trong, trò chơi tiền điện tử không hề công bằng. Nó bị gian lận - không nhất thiết là do chính phủ hoặc ngân hàng, mà là do những người chơi trên thị trường hiểu biết hơn những nhà giao dịch trung bình. Những người chơi này dàn dựng các động thái để khai thác cảm xúc và hành vi có thể đoán trước của các nhà đầu tư bán lẻ.
Đối thủ thực sự
Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ đang giao dịch với các tổ chức lớn hoặc nhà tạo lập thị trường. Trên thực tế, đối thủ chính của bạn thường là những người giống như bạn – những cá nhân ngồi trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào biểu đồ và hy vọng tận dụng xu hướng. Nhưng trên những nhà giao dịch này, còn có một tầng lớp người chơi khác: cá voi, các tổ chức và các nhà điều hành dựa trên dữ liệu . Họ có một lợi thế đáng kể:
Truy cập vào các tập dữ liệu khổng lồ : Theo dõi xu hướng, tâm lý và mô hình theo thời gian thực.
Hiểu biết về tâm lý con người : Họ biết rằng nỗi sợ hãi và lòng tham chi phối quá trình ra quyết định trên thị trường.
Kiểm soát thanh khoản : Với nguồn dự trữ tiền lớn, họ có thể tác động đến thị trường và quyết định xu hướng.
Sự hỗn loạn được dàn dựng
Mọi sự sụp đổ hoặc giá giảm đột ngột trên thị trường có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thường thì không phải vậy. Những sự kiện này thường là những động thái bị thao túng nhằm mục đích:
Gây ra nỗi sợ hãi và hoảng loạn : Các nhà đầu tư bán lẻ thường cảm tính và thiếu kiên nhẫn. Một đợt giảm mạnh khiến họ tin rằng thị trường đang sụp đổ.
Bắt tay những người yếu đuối : Những người hoảng loạn bán ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên sẽ mất vị thế của mình và thua lỗ.
Phân phối lại của cải : Những đồng tiền được bán ra trong sợ hãi sẽ được những người chơi có hiểu biết mua lại với giá chiết khấu.
Hãy xem xét sự sụp đổ của Bitcoin xuống còn 3.000 đô la trong cơn hoảng loạn COVID-19. Nỗi sợ hãi bao trùm thị trường và nhiều người đã bán cổ phần của mình trong tuyệt vọng. Những người chơi có hiểu biết, hiểu được tiềm năng dài hạn, đã âm thầm tích lũy. Nhiều tháng sau, khi thị trường tăng giá, những người chơi này đã bán với giá cao hơn nhiều cho cùng những nhà đầu tư bán lẻ đã bán vì sợ hãi.
Họ hưởng lợi từ bạn như thế nào
Thị trường phát triển mạnh nhờ một điều: khả năng dự đoán bán lẻ . Các nhà giao dịch bán lẻ thường:
Theo đuổi xu hướng tăng vì sợ bỏ lỡ (FOMO) .
Bán tháo trong lúc thị trường sụp đổ vì sợ mất tất cả .
Thiếu kiên nhẫn, luôn tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Tính dự đoán này khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng. Cá voi thao túng thị trường để khai thác những xu hướng này:
Sự sụt giảm và tăng giá nhân tạo : Bằng cách cố ý tạo ra sự biến động, chúng dụ dỗ các nhà giao dịch bán lẻ đưa ra quyết định theo cảm tính.
Chọn thời điểm thoát lệnh : Khi thị trường đạt đến đỉnh cao, cá voi sẽ bán cổ phần của mình cho các nhà giao dịch bán lẻ, những người tin rằng xu hướng tăng sẽ kéo dài mãi mãi.
Bài học để sinh tồn
Hệ thống không bị hỏng; nó hoạt động chính xác như mong đợi. Sự giàu có chảy từ người thiếu hiểu biết đến người hiểu biết. Để tránh trở thành nạn nhân của hệ thống gian lận này, bạn cần thay đổi cách tiếp cận của mình:
Kiểm soát cảm xúc của bạn : Sợ hãi và lòng tham là kẻ thù lớn nhất của bạn. Học cách hành động một cách lý trí.
Nghĩ về dài hạn : Đừng tập trung vào lợi nhuận nhanh chóng. Hãy hiểu rõ những điều cơ bản của tài sản mà bạn đang đầu tư.
Mua khi sợ hãi, bán khi tham lam : Khi thị trường sụp đổ, hãy kiềm chế cơn hoảng loạn bán tháo. Thay vào đó, hãy cân nhắc mua tài sản chất lượng với giá chiết khấu.
Hãy kiên nhẫn : Thị trường biến động theo chu kỳ. Sự thiếu kiên nhẫn sẽ dẫn đến những quyết định tồi và thua lỗ không đáng có.
Học cách phát hiện sự thao túng : Nhận biết khi nào sự sụt giảm hoặc tăng đột ngột có khả năng là sự kiện được dàn dựng.
Dòng cuối cùng
Trong trò chơi tiền điện tử, thiếu thông tin là cách nhanh nhất để mất tài sản của bạn. Những người chơi lớn luôn đi trước bạn hai bước, sử dụng nỗi sợ hãi và lòng tham để chống lại bạn. Nhưng bằng cách hiểu chiến thuật của họ và phát triển một cách tiếp cận có kỷ luật, bạn có thể bảo vệ tài sản của mình và thậm chí phát triển mạnh mẽ trong dài hạn.
Hãy nhớ rằng : Thị trường được thiết kế để làm bạn mất ổn định. Câu hỏi là liệu bạn có để nó làm vậy không. Hãy bình tĩnh, suy nghĩ trước và từ chối bị lợi dụng.