Amir Elmaani, pendiri Oyster Protocol berusia 31 tahun, dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun karena penggelapan pajak.
Dalam pengumuman hari Selasa, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat mengatakan bahwa Elmaani, juga dikenal dengan nama samaran “Bruno Block,” menerima hukuman tersebut setelah mengaku bersalah pada 6 April.
Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, dia mengaku membuat dan menjual token Pearl tanpa membayar pajak atas keuntungan besar yang diperoleh dari proyek tersebut.
Elmaani mengaku menyebabkan kerugian pajak melebihi $5,5 juta.
“Amir Elmaani melanggar kewajibannya untuk membayar pajak atas keuntungan jutaan dolar mata uang kripto, dan dia juga melanggar kepercayaan investor terhadap mata uang kripto yang ia dirikan,” kata Jaksa Wilayah Damian Williams dalam sebuah komentar.
“Peserta di pasar mata uang kripto harus bertindak sesuai aturan, dan Kantor ini tidak akan kenal lelah dalam menuntut mereka yang tidak melakukannya.”
Aktivitas penipuan Elmaani dimulai pada bulan September dan Oktober 2017 ketika dia secara aktif mempromosikan mata uang kripto bernama Pearl (PRL).
Aset digital tersebut dipasarkan sebagai sarana bagi investor untuk memperoleh data di Oyster Protocol, platform penyimpanan data berbasis blockchain.
Elmaani Menggunakan Kontrak Cerdas untuk Mencetak Token PRL Baru Sebelum Membuangnya
Pada bulan Oktober 2018, Elmaani secara diam-diam mencetak sejumlah besar token PRL baru dan kemudian membuangnya ke pasar.
“Pada atau sekitar tanggal 29 Oktober 2018, saya menggunakan kontrak pintar untuk membuat PRL baru, tanpa memberi tahu siapa pun, termasuk orang lain yang mengerjakan proyek Protokol Oyster,” katanya dalam pernyataan pembelaannya.
“Saya kemudian menjual PRL baru ini di platform perdagangan digital.”
Dia lebih lanjut mengakui bahwa pihak-pihak yang membeli token PRL yang baru dicetak ini kemungkinan besar tidak menyadari peningkatan total pasokan.
Meskipun memperoleh keuntungan besar dari skema keluar ini, Elmaani mengajukan pengembalian pajak pada tahun 2017 dengan mengklaim pendapatan sebesar $15.000 dari bisnis desain paten.
Lebih lanjut, ia melaporkan nihil pendapatan kepada fiskus pada tahun 2018.
Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa pada tahun 2018, Elmaani menghabiskan lebih dari $10 juta untuk beberapa kapal pesiar, $1,6 juta di perusahaan komposit serat karbon, sejumlah besar uang di toko perbaikan rumah, dan lebih dari $700.000 untuk akuisisi dua rumah.
Satu properti dibeli melalui perusahaan cangkang, sementara properti lainnya didaftarkan atas nama dua rekanan Elmaani.
Jaksa juga menemukan bahwa Elmaani terlibat secara luas dalam perdagangan logam mulia dan menyimpan emas batangan di brankas di salah satu kapal pesiarnya.
Jaksa lebih lanjut mengungkapkan bahwa Elmaani mempekerjakan teman dan keluarga sebagai calon untuk menerima hasil cryptocurrency dan mentransfernya atau mengubahnya menjadi mata uang AS, menghindari pelaporan dan perpajakan yang tepat.
Selain hukuman empat tahun penjara, Elmaani juga dijatuhi hukuman satu tahun pembebasan dengan pengawasan dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $5,5 juta.