À medida que o mercado da moeda digital se desenvolve, o roubo e a fraude também se desenvolvem.
Os métodos fraudulentos tradicionais através dos quais o fraudador frauda um valor de investimento ou o rouba de sua carteira foram expostos.
Portanto, começaram a ocorrer fraudes no âmbito do investimento no mercado. Na maioria das vezes, a vítima considera a sua perda numa determinada moeda como uma perda normal no mercado, mas na verdade, a perda é uma fraude sistemática, mas indirecta. Então, o que são moedas Pump & Dump e como evitá-las? Tudo isso e muito mais discutiremos neste artigo.
Bomba e despejo de moedas
A ideia do Pump & Dump é brincar com o sentimento de ganância da vítima, pois o golpista aumenta falsamente o preço da moeda para enganar a vítima de que se espera que essa moeda tenha uma alta maior, e quando o investidor entra na moeda , o golpista saca diretamente. As moedas Pump & Dump não estão limitadas a novas moedas que o fraudador pode criar, mas o fraudador pode usar uma moeda existente no mercado e manipular o seu preço para fraudar os investidores.
Como funciona o processo Pump & Dump?
Como mencionamos no início do artigo, o fraudador manipula o preço da moeda de duas formas: ou criando uma nova moeda ou escolhendo uma moeda já existente no mercado.
Para criar uma nova moeda:
Como temos visto recentemente, criar moedas, especialmente moedas meme, tornou-se muito fácil, e qualquer pessoa com menos de US$ 10 pode criar uma moeda digital.
Mas depois de criar a moeda digital, o fraudador compra a moeda de várias de suas próprias carteiras para aumentar falsamente o preço da moeda ou a comercializa em plataformas de mídia social para convencer o maior número possível de investidores a entrar na moeda. Depois que os investidores entram na moeda, o fraudador drena a liquidez deles e sai completamente da moeda.
Quanto à escolha de uma moeda presente no mercado:
A questão é mais complexa. A ideia de escolher uma moeda existente no mercado é esconder a ligação do golpista com a moeda porque ele aparecerá como um investidor comum.
A escolha da moeda pelo fraudador depende de vários fatores, sendo os mais notáveis:
- A moeda deve estar listada em muitas plataformas, principalmente nas grandes.
- A moeda deve ser de um projeto fraco ou sua equipe está inativa.
- O volume de negociação da moeda deve ser relativamente pequeno.
Ao atingir esses fatores, o fraudador passa a manipular o preço da moeda e a comprar quantidades dela para aumentar o preço. Depois que a moeda sobe, os investidores começam a prestar atenção nela porque ela obteve altos lucros e entra nela. Aqui o golpista começa a tirar vantagem de novos investidores.
Como evitar moedas Pump & Dump
Se você está negociando moedas meme ou novas moedas em geral, o risco de Pump & Dump não pode ser completamente descartado, é um elemento essencial de todas essas moedas.
Mas você pode reduzir o risco analisando os detentores da moeda e certificando-se de que o total da moeda não esteja concentrado em um grupo específico. Você também deve estabelecer uma regra de que todas as moedas meme são fraudes e Pump & Dump até prova em contrário. Portanto, se quiser entrar, deverá fazê-lo com um pequeno percentual do seu portfólio, não ultrapassando 10%.
Quanto às moedas listadas nas plataformas, meu conselho é não sofrer de FOMO (medo de perder). A arma mortal que o fraudador usa para fraudar você é o seu objetivo de ganância. Não fique tentado a investir em uma moeda só porque ela sobe repentinamente. Se você não vê um motivo claro para a alta da moeda, ou uma análise razoável que justifique essa alta de preço, saiba que o que muito provavelmente aconteceu foi manipulação de preços. Lembre-se sempre de que investir exige um bom estudo e análise. Faça da sabedoria e da análise suas ferramentas básicas de tomada de decisão, a fim de se proteger de possíveis riscos, fraudes e golpes.