🚨 美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民 Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，面临多项洗钱罪名。Auyeung 被指控冒充石油和天然气投资的代管代理人，欺骗投资者并将资金转移到他控制的账户中，再通过 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等交易所购买 BTC、USDT、USDC 和 ETH。💰
调查显示，6400 万美元流入与 Auyeung 有关的 74 个银行账户，起诉书要求没收约 230 万美元。HSI 已确认 22 名受害者，合计损失 770 万美元，预计更多受害者可能会出现。
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