据 CoinDesk 报道，Chainalysis 最新报告显示，传统洗钱者开始利用加密网络进行大规模洗钱。这些资金并非来自加密诈骗、盗窃或勒索软件攻击，而是源自传统犯罪活动。

Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 表示，这些交易来自不被认为是非法的钱包，但其流动方式和策略会引起传统金融合规部门的注意。例如，将资金分割成略低于 KYC 报告门槛的金额，然后再合并。

Chainalysis 发现，2024 年发送到交易所的转账中，有大量交易金额略低于 $10,000 的门槛。虽然这并不一定是非法的，但传统金融机构长期以来使用类似的启发式方法来追踪犯罪活动。

Grauer 表示，这份报告是 Chainalysis 首次尝试记录这一趋势的规模，发现其规模比已知的非法交易大得多。