防骗指南

【真实案例警示：1800万的代价】

最近币圈流传一个案例：一位985高校学霸炒币赚了1800万，结果在提现时被警方带走。看似离谱，实则很多人都可能遇到类似陷阱。

案例解析👇

2025年3月，广州某大学生出售USDT时，被“高溢价矿工”套路。对方用赃款买币洗钱，结果链上资金追溯下来，账户被冻结，人也被调查。

银行风控常见触发：

-单日转账超50万
-账户突然大额变动
-有网贷、信用问题记录

如何安全提现？

-熟人交易，确认到账再转币
-拆分金额，蚂蚁搬家式提现
-不用高频收款账户，不碰港卡
-只用合规OTC平台，查看商家信誉和交易记录

三不原则：

不贪高溢价、不信内部消息、不用生活卡交易。

⚠️重要提示：

虚拟货币在国内不受法律保护，一旦卷入洗钱，可能面临刑责。此外还存在智能合约漏洞、交易所跑路、币价剧烈波动等风险。

一句话总结：

贪一时收益，可能付出自由代价。在币圈，谨慎永远排第一。

#币圈警示 #USDT风险 #链上安全 #加密货币 #防骗指南

欺诈套路！明示！
#防骗指南

讲真的，有那时间呢，不如多带粉丝们学点东西。
最近某音很火的一句话-------人这一辈子都会吃到屎，但是千万别去嚼。🤷
有碰到冒充我的，你们直接干，千万不要给我面子。我很忙的~没空进谁的群。 #防骗小知识 #防骗指南 #BTC

以下是一些关于如何保障资产安全的建议，请您务必关注。

近期，币安和OKX等交易所频繁出现资产被盗事件，

用户遭受巨大损失，数百万美金瞬间蒸发。

分散投资：切勿将所有资金集中在一家交易所，建议将资金分散至多家交易所，以降低风险。推荐几家资产透明度高、储备金强大的交易所，如币安（Binance）、OKX、Bitget和Bybit。

使用冷钱包：对于大额资金，推荐使用冷钱包存储。请务必牢记私钥助记词，并妥善保管。若担心个人处理不当，可选择交易所提供的安全存储服务。

谨慎点击链接：避免在web端随意点击不明链接，尤其是在Windows系统上，病毒较为猖獗。虽然苹果电脑相对安全，但也不能掉以轻心。

理解交易所角色：交易所并非资产被盗的始作俑者，而是受害者之一。真正的罪犯是黑客。交易所会尽力保护用户资产，但安全防护永远存在局限性。

银行补偿与币圈差异：银行破产时的用户补偿制度在币圈并不适用。币圈没有中央银行背书，且黑客窃取资产不受法律管制。因此，用户需自行承担风险。

提币审核与用户体验：增加提币审核程序可能会降低用户体验，并增加市场恐慌。在选择交易所时，请权衡安全性与用户体验。

避免传播不实信息：币安和OKX等交易所作为行业领军者，其技术实力和产品体验均得到广泛认可。请勿轻信不实言论，以免损害市场信心。

查询资产透明度：各交易所均提供资产透明度和储备金证明查询服务。请定期查询您的资产状况，确保安全无虞。

只做现货推荐，我希望大家的未来是财富自由的!
关注我，带你了解个别潜藏很深的币！
埋伏长线10倍的潜力币！
牛市来临后就是你的机会！

#美联储利率决策即将公布 #防骗指南

弱弱问一句，282的订阅，怎么浏览可以有500+呀。这是怎么做到的呀？
难道，难道一天300个人到期不续吗？🤭
之前说黄V是官方给他加持的认证，怎么他黄V 都没了啊。怎么回事哇， 到底是怎么回事哇~~~这行情还不如吃瓜爽。吃起来吧~
呆子常常会认为谁都是软柿子，结果捏下去才发现是榴莲。 #防骗指南 #BTC

🚨 紧急警报! Morpho Labs用户遭遇钓鱼攻击!

💀 骗子新招数:
• 冒充Morpho发送Survey Monkey邮件
• 声称可提前获取MORPHO代币
• 目标: 骗取你的钱包私钥

🛑 Morpho Labs官方警告:
• 这是100%的骗局!
• MORPHO没有任何提前访问权限
• 唯一获取途径:在Morpho上提供供应或借款

🔐 保护自己:
• 无视所有"提前访问"邀请
• 不要点击可疑链接
• 不要分享私钥或助记词

🤔 思考:
• 这波骗局有多少人上当?
• 项目方该如何更好地保护用户?
#加密安全 #防骗指南 #Morpho
别做冤大头!转发提醒身边的加密朋友! 👇

（颜驰 删文，小号控评，批图，文章全部马后炮，涨了就说看涨，跌了就说看跌。真Tm笑死我了🤦‍♂️）

这们流量不太行啊，我做做好人吧。

你们在等什么，攒啊，

哦不对，笑啊，哈哈哈哈#防骗指南

#BTC #ETH

这帮人吧，除了P图跟造假，什么也不会。

你的图3我都不知道怎么来的，但是图1是你大哥亲自来舔我的，这个可是让我截图起来了。还有实锤记录视频在这里！

另外我是颜驰Bit，不是bit。又实锤P图记录了。哎，叫个脑子好点的做军师吧。一个团队玩不过一个人！丢不丢人啊😧 矩阵团队诈骗手段曝光

Ps：引用贴原创P图选手删除了，没事，我有截图呀！我们一起看图4吧。

#BTC #防骗指南

#币安用户数突破2亿
👉👉不要被骗了！
👉👉不要被骗了！

现在市场骗子太多了，一点底线都没有！

币安创始人警示网络诈骗：

假冒账户现身，社区成员不慎点击损失惨重

近日，币安联合创始人何一在知名数字货币平台X上发出紧急提醒，揭露了网络上一系列假冒其身份的欺诈行为。这些狡猾的骗子创建了多个仿冒账户，企图混淆视听，诱导投资者点击恶意链接。不幸的是，已有社区成员不慎中招，因此损失了高达60个以太坊（ETH）的巨额数字资产。
一姐在声明中明确表示：“@heyibinance是我唯一的官方账户，BNB是我唯一认可的代币。请大家对此类虚假账户保持高度警惕，切勿轻信任何未经核实的信息。”她呼吁所有投资者和社区成员提高警惕，加强自我保护意识，避免成为网络诈骗的受害者。

为了维护社区的安全和稳定，一姐还提醒广大用户，一旦发现任何可疑的假冒账户或链接，请立即向平台X报告，以便平台能够迅速采取措施，防止更多人受到欺骗。同时，他也鼓励大家积极传播这一信息，共同构建一个安全、健康的数字货币投资环境。

一姐的账号只有yi he@heyibinance, 一姐一直支持的币只有BNB
现在骗子太坏了，都蹭到一姐了。大家在社交中一定要看清。

#防骗指南

#防骗指南 #防骗小技巧
偷偷告诉大家一个小技巧：
广场很多大🈹镰刀，你广场搜他们名字，经常会看到他们名字出现在维权的话题里🤣，不信你找几个永赚博主，搜一下他们的名字，肯定有不少上当的韭菜发帖揭露大割骗会员费的🤮🤮🤮
所以你们要是被那些花里胡哨的盈利图蒙蔽眼睛的话，冷静几秒，相关话题下搜一下这个人名字，看看有没有维权记录就行🤣
所谓的大V也不过是包装好的镰刀罢了，只要图p的好，脸皮厚，帖子有诱惑力，你们也能成为大镰刀🔪
猎人和猎物只在一瞬间，只要你包装的好，猎物也能成为猎人然后狩猎

#防骗指南 最近有很多买卖U的商家，会先正常的买卖你小额的U，添加上你的微信，之后会不断的嘘寒问暖，给你套近乎，最终引诱你下载某某交易所，其实他们都不是真正的商家，商家只是他们引流的方式，他们的目的是拉人到小的交易所。

记住：商家只是他们的引流方式，他们并不是真正的商家，真正的商家，每天单子都忙到看不过来，不会去做引流。🐍+:pggone1521更不会推广小交易所。

别人要带你去野鸡交易所，切记：不要去，不要去，不要去
$BTC $ETH $BNB

瓜已经上传中了，我不知道能否上传成功，上传失败的话，晚上直播公开讲。😁
所谓的首席，原来是到处自己花钱进别人社区偷策略的。
以前说技术不重要，现在每个开始讲技术了，是不是跟我公开教学学的啊？ #防骗指南 #比特币减半

上次说了，这骗子首席操盘手日记的瓜，还有下半集，你们要继续吃吗？#防骗指南 保熟😎 #BTC

对方怎么把内容删除了，是怕啥呢？因为我引用了，然后你浏览量高了，首席不认账？188不给你了是吗？哈哈哈😂我想不到第二个你删帖的理由！

都断章取义➕P图出了名的，是金子总会发光，是骗子总会被曝光！好在热心网友留有截图。

事情起因，某个号称能控制以太坊涨跌的首席骗子发布悬赏征文活动，黑我的文章浏览量最高的，奖励188ｕ。哈哈哈😂真阔气！

我在外旅闲下来的时候刚好有足够的素材能发了。

#防骗指南 #ETH

美国州区警方重拳打掉超490万美元加密货币涉诈案

美国警方近日取得重大突破，针对全国范围内的“错号短信”加密货币诈骗案，联邦调查局（FBI）成功锁定33名受害者，涉案金额超过490万美元。目前，警方正深入调查另外5个疑似涉案账户，预计将有更多受害者浮出水面。

俄亥俄州北区检察官办公室更是直接出手，要求没收价值820万美元的泰达币（USDT）。

这些诈骗者的手法颇为简单，他们通过发送随机短信，假扮成误拨电话的陌生人，进而与你建立起对话，谈论生活与理想。在获得信任后，他们便开始诱导受害者投资看似“无风险”的加密项目。然而，一旦资金投入，便如石沉大海，消失无踪。

在俄亥俄州门托市，一位名为AH的大姐不幸落入了这个诈骗陷阱。去年11月，她意外收到一条“错号”短信，发信人自称来自西雅图，经过一番交流，两人似乎成了“知己”，随后迅速转向主题，诱导她投资数字货币，声称“稳赚不赔”。

于是，AH大姐轻信了对方，在Crypto.com上开户并投入了25万美元，还被指示将资金转入一个特定的加密钱包。不幸的是，一旦资金到位，诈骗者便消失得无影无踪。

FBI 接到报案后迅速采取行动，利用区块链技术追踪资金流向。经过细致的调查，他们发现诈骗所得全部被转换成了USDT。

FBI随即在泰达币公司的协助下，向法院申请冻结令，迫使诈骗者不得不归还资金。最终，这820万美元转移到三个指定的地址，为返还给受害者做好了准备。

警方在些提醒，不要轻信陌生人编织的“暴富神话”，在转账之前务必保持冷静，三思而后行。

你遇到过类似的“错号短信”骗局吗？你认为加密货币投资最该警惕什么？来评论区吐槽！

#加密货币诈骗 #防骗指南 #投资风险 #赃款追回