2023 жылы жиі кездескен криптовалюта алаяқтықтары: криптовалюта алаяқтарынан аулақ болу бойынша кеңестер – 1-бөлім
Негізгі тұжырымдамалар
Алаяқтардың қалай жұмыс істейтінін білу – криптовалюта әлемінде қауіпсіз болғысы келетін кез келген адам үшін тамаша бастама. Қаражатыңызды қалай қауіпсіз сақтау керектігін білу өте маңызды.
Бұл мақала – криптовалюта алаяқтарына қарсы тұрудың ең жақсы тәжірибелерін зерттейтін шағын серияның бірінші бөлігі.
«Инвестиция сарапшыларынан», өзін «Binance қызметкерлері» деп атайтындардан, шындық болу үшін тым жақсы болып көрінетін онлайн кездесулерден және жаңа адамдарды шақыру үшін кірісті уәде ететін деңгейлі инвестициялық схемалардан сақ болыңыз.
SAFU қаражатыңызды сақтаңыз! Мұнда криптовалютаңызды ұрлауға тырысатын алаяқтардың алдын алуға және анықтауға көмектесетін ең жақсы кеңестердің қысқаша мазмұны берілген.
Жақында біз ең көп таралған криптовалюта алаяқтықтарын, оның ішінде қолданылатын жалпы тактикаларды Алаяқты біліңіз деп аталатын тереңдетілген блогтар сериясына жинақтап, қорытындыладық. Оның ішінен Понци схемалары, жалған жұмыс ұсыныстары және Binance жүйесіндегі алаяқтар сияқты жалпы алаяқтықтардың егжей-тегжейлі мәліметтерін таба аласыз.
Бұл әртүрлі алаяқтықтардың қалай жұмыс істейтінін білуге көмектессе де, біз жалпы алаяқтық схемаларынан қалай аулақ болуға болатынын көбірек түсіндіргіміз келді.
Криптовалюта алаяқтары, ең алдымен, саламен таныс емес және криптовалюта нарығын оңай ақша табу мүмкіндігі ретінде қарастыратын жаңа пайдаланушыларға бағытталған. Егер сіз криптовалюта кеңістігінде немесе инвестицияның кез келген түрімен таныс болсаңыз, келесі сценарийлерден сақ болыңыз.
Инвестиция маманы немесе «Binance қызметкері»
Интернеттегі бейтаныс адамдар немесе өздерін «Binance қызметкерлері» деп атайтын адамдар сізге қажетсіз инвестициялық кеңестер немесе «ақшаңызды екі есе көбейту» туралы ұсыныстар жіберетін алаяқтар болуы мүмкін. Оның үстіне Binance қызметкерлері инвестиция туралы сөйлесіп, ақша беру немесе эксклюзивті қызмет көрсету үшін ешқашан әлеуметтік желіден белсенді түрде хабар жібермейді.
Алаяқтықтан аулақ болуға үш кеңес
1. Шынайы қайтарымды түсініңіз
Егер «инвестиция сарапшысының» шынайылығын бағалағыңыз келсе, мұны істеудің ең оңай жолы – олар ұсынатын кірістерді есептеу. 0,0548% күнделікті кірісті білдіретін жыл сайынғы 20% кіріс қазірдің өзінде инвестиция қауымдастығы арасында өте жоғары болып саналады. 20%-дан асатын кірісті жарнамалайтын кез келген «инвестиция сарапшысынан» сақ болыңыз.
Инвестициялық кеңес ұсынатын немесе ақшаңызды көбейтуге уәде беретін кез келген адамға әлі де сақ болу керек екенін ескеріңіз. Тіпті 10% сияқты ақылға қонымды жылдық кірісті жарнамалайтын адам сізді алдауға тырысып, ақшаны басқаға беруге тырысатын алаяқ болуы мүмкін.
2. Binance Verify қызметін пайдаланыңыз
Binance Verify ресми дерекқорымыз кез келген адамға Binance домендерін, электрондық пошта мекенжайларын, телефон нөмірлерін, WeChat идентификаторларын, Telegram және Twitter идентификаторларын тексеруге мүмкіндік береді. Binance компаниясында жұмыс істейтінін немесе өкілдік ететінін айтқан қандай да бір адамға бірден сенбеңіз. Алдымен Binance Verify жүйесінен әрқашан дереккөзді тексеріңіз.
Сұрауыңыз дереккөздің расталғанын көрсетсе де, сақтық танытудан таймаңыз. Алаяқтар құрбандарын алдау үшін Binance қызметкерлерінің шын есімдерін жиі пайдаланады.
3. Фондық тексеруді орындаңыз
«Инвестициялық бағдарламаның» артында тұрған негізгі ақпаратты іздеңіз. who.is сияқты құралдарды пайдаланып, веб-сайттың қашан құрылғанын және оның қанша уақыт белсенді болғанын біліңіз. Веб-сайттарды олардың қаншалықты сенімді екендігіне қарай жинап, бағалайтын Scamadviser дерекқорынан URL мекенжайларының сәйкестігін тексеріңіз.
Ақшаңызды платформаға, адамға немесе ұйымға сеніп тапсырар алдында әрқашан зерттеу жүргізіңіз. Ең болмағанда Google сайтынан веб-сайт немесе жобаның атауын іздеп көру керек. «Қызыл жалауша» байқасаңыз, контактіні блоктап, барлық байланысты тоқтатыңыз. Алаяқтар олардың заңдылығына сендіруге тырысу үшін көп жағдайда сценарийлер дайындап қояды.
Scamadviser бетінде веб-сайтқа шолу
Махаббат тез келеді
Егер желідегі қарым-қатынас алғашқы қарым-қатынастан ессіз ғашық болуға дейін тез дамып кетсе, сақ болыңыз. Бұл – онлайн танысу саласындағы алаяқтықтың белгісі.
Романтикалық алаяқтықты анықтауға үш кеңес
1. Олардың суреттерін кері бағытта іздеңіз
TinEye, Google (суретпен іздеу) немесе Baidu (суретпен іздеу) сияқты сурет іздеу қолданбаларын пайдаланып, адамның нақты сол адам екеніне көз жеткізіңіз. Алаяқтар көбінесе шын адамдардың әлеуметтік желідегі профильдерінен суреттер ұрлайды.
TinEye басты беті
2. Қосымша ақпарат алу үшін олардың атын іздеңіз
Google желісінен сөйлесіп жатқан адамның толық аты-жөнін «алаяқ», «романтикалық алаяқтық» немесе «алаяқ кездесу» сияқты кілт сөздерді пайдаланып іздеп көріңіз. Олардан әлеуметтік желідегі профильдерін сұраңыз. Интернеттен олар туралы ешқандай ақпарат таба алмасаңыз, әсіресе ақша туралы әңгіме қайталанса, мұқият болыңыз.
3. Видео арқылы олардың бет әлпетін көруді сұраңыз
Сіздің әлеуетті серіктесіңіз біреудің атын жамылуы мүмкін. Олардың кім екенін тексеру үшін бейне қоңырау шалуын сұраңыз. Егер олар үнемі тақырыптан ауытқи беретін болса, абай болғаныңыз жөн. Алаяқтар бейнеқоңырау шала алмайтындығына сендіру үшін сізге түрлі өтірік айтады.
Деңгейлік шақыру жүйесі бар жоғары қайтарымдар
Қанша адамды шақырғаныңызға байланысты жоғары кірісті және жаңартылған VIP деңгейлерін ұсынатын схемалар қаупі жоғары болып саналады және көбінесе алаяқтықтың белгілері болып табылады. Әдетте мұндай келісімдердің артында тұрақты бизнес үлгісі жоқ. Табысыңыз ақша енгізуге шақыратын жаңа пайдаланушылар санына байланысты.
Жалған криптовалюта инвестиция схемасын анықтауға «қызыл жалаушалар»
1. Шынайы қайтарымды түсініңіз
Дәстүрлі көрсеткіштер бойынша 10-20% жылдық кіріс қазірдің өзінде инвестицияның өте жоғары қайтарымы болып саналады. Жалған «инвестиция схемалары» сізді күнделікті 1% пайда сияқты ұсыныстармен азғыруға тырысуы мүмкін. Бұл 1230% жылдық табысқа, мүмкін болуы екіталай санға тең.
Жоғарыда айтқанымыздай, жоба немесе схема тиімдірек кірісті жарнамаласа да, әлі де сақ болуыңыз керек.
2. Әмиян мекенжайларын іздеңіз
Bitquery сияқты
