Алаяқтықты анықтау жолы: криптовалюталар бойынша ең көп таралған алаяқтықтарды анықтау жөніндегі толық нұсқаулық
Алаяқтықты анықтау жолы – біз танымал криптовалюта алаяқтықтарын талқылап, талдайтын апталық блог сериялары.
Негізгі тұжырымдамалар
Binance тәуекел тобы ең көп қолданылатын 12 криптовалюта алаяқтығын анықтап, жинастырды, оның ішінде танысу сайтындағы алаяқтық, еліктеу алаяқтығы және жалған сыйлықтар және т.б.
Апта сайын алаяқтықтың басқа түрін, сонымен қатар, оның негізіндегі әдістемені зерттейміз және пайдаланушыларға алаяқтықты қалай анықтау және алдын алу туралы жалпы нұсқауларды береміз.
Бұл ықтимал «Binance қызметкерінен» Telegram хабарламасы, ақшаға мұқтаж алыс туысқанның шұғыл телефон қоңырауы немесе қымбат бағаға махаббатын ұсынатын сүйкімді алаяқ болуы мүмкін. Алаяқтық барлық пішінде және ауқымда болады, бірақ барлығының мақсаты бір: ақшаңызды ұрлау.
Ақша талап етіп жазылған мәтін немесе жалған биткоин сыйлығы пайдаланушыларды манипуляциялау және сеніміндеріне кіру үшін жеткілікті болуы мүмкін, әсіресе осал сәтке түскен болса.
Бұл мақала криптовалюта индустриясындағы ең көп таралған алаяқтықтарды және олардың алдын алудың ең жақсы тәжірибелерін таныстыратын алаяқтыққа қарсы үлкен блог серияларына кіріспе ретінде қызмет етеді. Біз бұл ақпаратты пайдаланушыларымыздың соңғы қауіпсіздік ескертулерімен және кеңестерімен қаруланулары үшін бөлісеміз, себебі сіз өз қаражатыңызды қорғауда ең басты рөлді атқарасыз.
Алаяқтықтың 12 түріне кіріспе
Тәуекел тобымыз төменде ең танымал криптовалюталық алаяқтықтарды анықтап, 12 санатқа топтады, сонымен қатар, олардың әрқайсысы қалай жұмыс істейтіні туралы қысқаша мәлімет берді.
Апта сайын алаяқтықтың басқа түрін, сонымен қатар, оның негізіндегі әдістемені зерттейміз және пайдаланушыларға алаяқтықты анықтау және алдын алу бойынша жалпы нұсқаулар береміз. 12 санатты қарап шығайық.
1. Инвестициялық алаяқтық
Инвестициялық алаяқтықтар ақшаңызды «ұсынылған» веб-сайт, қолданба немесе криптографиялық брокер арқылы инвестицияласаңыз, жоғары табысты уәделейтін алаяқты қамтиды. Қылмыскер өзін қаражатыңызды он есе көбейтетін сарапшымын деп таныстыруы мүмкін.
2. Жұмысқа орналастыруға қатысты алаяқтық
Жұмыс хабарламасы шынайы болып көрінуі мүмкін. Табысы орташа салалық деңгейден әлдеқайда жоғары. Дегенмен, бір қулық бар: жұмысқа орналастыруға қатысты алаяқтар үміткерлерден жұмысты қаласа, депозит алымын төлеуді талап ететін тартымды жұмыс тізімін жібереді.
3. Беделді тұлғаны кейіптеу
Еліктеуіш алаяқтар өздерін полиция қызметкері, мемлекеттік қызметкер немесе салық бюросының адамы сияқты маңызды тұлға ретінде көрсету арқылы сіздің сеніміңізге кіруге тырысады.
4. Binance қызметкерлерін кейіптеу
Өкінішке қарай, Binance қолдау қызметінің қызметкерін кейіптеу криптовалюта алаяқтары үшін әйгілі шабуыл векторы болып табылады. Алаяқтар компаниямыздың көптеген жылдар бойы нарықта жинаған сенімін пайдаланып, пайдаланушыларды манипуляциялауға тырысады.
Binance қызметкерлері логин деректемелері және 2 факторлы аутентификация кодтары сияқты құпия ақпаратты сұрау үшін ешқашан хабарласпайтынын ескеріңіз. Егер Binance компаниясында жұмыс істеймін деп, құпия ақпаратты сұрайтын біреуден хабар алсаңыз, контактіні блоктап, Binance қолдау қызметіне дереу шағым жіберіңіз.
5. Танысу сайтындағы алаяқтықтар
Танысу сайтындағы алаяқтық ақшаңызды ұрлау мақсатында сізбен онлайн қарым-қатынас орнатуға тырысатын махаббат қызығушылығын қамтиды. Алаяқ өмір бойы жиғаныңызға дейін сұрамас бұрын, шағын сомада қарыз сұраудан бастайтындықтан, бұл алаяқтар кейде бірнеше жылға дейін күтуі мүмкін.
6. Жалған сыйлық
Алаяқтар жалған криптовалюта сыйлығына немесе эйрдропқа қатысу үшін сізді Telegram тобына немесе Discord серверіне шақырады. Алаяқ әдетте депозит алымын сұрайды немесе «ұтысыңызға» айырбас үшін құпия ақпаратыңызды алуға тырысады.
7. Понци схемасы
Понци схемалары – алғаш инвесторларға жаңа инвесторлардан жиналған қаражат пен комиссиялардан төлейтін алаяқтықтың бір түрі. Мұнда шынайы инвестиция жоқ. Алаяқ негізінен бір инвесторға төлеу үшін басқа бір инвестордан ақша алады. Понци схемасындағы адамдарды әдетте достары мен отбасыларын қосуға шақырады.
8. Жалған дүкен сайты
Жалған дүкен сайттары пайдаланушыларға сатушы немесе тұтынушы ретінде тіркелуге мүмкіндік беретін заңды электронды коммерциялық веб-сайтына еліктеп жасалған. Жалған сайт орташа нарықтық көрсеткішінен айтарлықтай төмен баға арқылы сізді тауарларын сатып алуға алдап қызықтыруы мүмкін. Алайда, жалған сайт жеткізуді ұсынбайды немесе тізімде көрсетілген тауарлардың орнына түкке тұрғысыз заттарды жібереді.
9. Ақша аудару алаяқтығы
Ақша аударымы алаяқтығы екі түрлі сценарийде болуы мүмкін.
Біріншісі, күдіксіз тең деңгейлі транзакция ретінде. Алаяқ алданушыға ақша жібереді, кейін алданушы криптовалютаның баламалы сомасын кері аударады. Егер осымен аяқталса, бұл қалыпты P2P транзакциясы болып саналар еді. Алаяқ өз криптовалютасын алғаннан кейін төлемді қайтарады немесе банк аударымынан бас тартады.
Басқа сценарий жалған түбіртектерді пайдаланып, сіздің банк шотыңызға ақша жіберді деп мәлімдейтін алаяқты қамтиды. Кейін алаяқ сізден криптовалютадағы қаражатты қайтаруды талап етеді. Жәбірленушілер түбіртектің шынайы екеніне сеніп, криптовалютаны алаяқтың мекенжайына аударады.
10. Таныстардың алаяқтығы
Алаяқтардың барлығы бөтен адам болмайды. Алаяқ туысқан, жақын дос немесе досыңыз таныстырған таныс болуы мүмкін. Алаяқтық таныс ортада болуы мүмкін, әрі көбінесе болады да.
11. Рагпул
Криптовалюта индустриясындағы «Рагпул» алаяқтығы деп криптовалюталық жоба тобы инвестордың ақшасын жинап, сосын кенеттен жобадан бас тартып, оның барлық өтімділігін жоюын айтамыз. «Рагпул» әдетте инвестор хайпы шыңына жеткенде болады.
12. Басқалары
Бұл санат орын алған алаяқтық жоғарыда тізімде көрсетілген санаттарымыздың ешбіріне сәйкес келмейтін ерекше жағдайларға арналған.
Үш мысалды қараңыз
Алаяқтың сізді нысанға алу жолының бірнеше мысалы.
1-мысал: жалған инвестиция
Мысалы, Джек деп атайтын пайдаланушы алаяққа бірінші хабарламаны жібереді. Джек контактіні басқа әлеуметтік желі арнасы арқылы тапқан болуы мүмкін. Алаяқ жоғары кіріске кепілдік беретін табысы жоғары инвестициялық бағдарламаны жарнамалайды.
Джек ақша инвестициялауға келіседі, бірақ кейінірек сол контакт оның ақшасын ұрлағанын анықтайды.
2-мысал: жұмысқа орналастыруға қатысты алаяқтық
Мысалы, Майк деп атайтын пайдаланушыға тартымды жалақысы бар түсініксіз жұмыс бойынша хабарласты. Алаяқ компания Майкқа бірқатар тапсырмаларды орындағаннан кейін ақы төлейтініне уәде береді. Ешқандай компания жоқ, ал алаяқ Майктан тапсырма талаптарының бір бөлігі ретінде депозит алымын жіберуді сұрайды.
3-мысал: Binance қолдау көрсету қызметін кейіптеу
Мысалы, Лили деп атайтын пайдаланушы жоғары кірісі бар қызметтерді ұсынатын жалған «Binance қызметкерлері» бар Telegram тобына кіреді. Топта көрсетілген әмиян мекенжайларына бірнеше депозит салғаннан кейін, Лили топтан жауап алмайды.
Қорытынды
Пайдаланушылар бұл білімді криптовалюта экожүйесін шарлау кезінде жақсырақ шешім қабылдау үшін пайдаланады деп үміттенеміз. Егер сіз қазір алаяқтың нысанасы екеніңізге сенімді болсаңыз, тіпті күмән болса да, жауап беруді тоқтатыңыз, кез келген орындалғалы тұрған аударымдарды тоқтатыңыз және Binance қолдау қызметіне дереу шағым жіберіңіз. Сіз ұсынған дәлелдер мен материалдар негізінде көмек көрсетуге бар күшімізді саламыз.
Қосымша оқу материалдары
(Сұрақ-жауап) Binance қолдау қызметінде алаяқтық туралы қалай хабарлауға болады?
(Академия) Биткоин арқылы көп таралған 8 алаяқтық және олардың қалай алдын алуға болады?
(Блог) Жалпы криптовалюта алаяқтықтарын қалай анықтауға және алдын алуға болады?
Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме және тәуекел туралы ескерту: бұл мазмұн сізге жалпы ақпарат және тек білім беру мақсатында «сол қалпында», ешқандай түрдегі мәлімдемесіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Бұл ақпарат қаржылық кеңес немесе қандай да бір белгілі өнімді немесе қызметті сатып алу ұсынысы ретінде қарастырылмауы керек. Цифрлық активтердің бағалары құбылмалы болуы мүмкін. Инвестицияңыздың құны төмендеуі немесе өсуі мүмкін. Инвестициялаған қаражатты қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңіз үшін тек өзіңіз жауаптысыз және Binance ықтимал шығындарыңыз үшін жауапты болмайды. Бұл қаржылық кеңес емес. Қосымша ақпарат алу үшін Пайдалану шарттары және Тәуекел туралы ескерту бөлімдерін қараңыз.