Алаяқтықты анықтау жолы: басқа біреудің атын жамылатын алаяқтарды анықтайтын басты белгілер
Негізгі тұжырымдамалар
Біреудің атын жамылатын алаяқтық әрекеттерге өздерін сенімді ұйымдардың қызметкерлері, көбінесе құқық қорғау органдарының қызметкерлері немесе адвокаттар ретінде көрсететін қылмыскерлер қатысады.
Полиция немесе басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлері тұтқындаймын деп қорқыту, ақша талап ету немесе криптовалюта қорларыңызды қауіпсіз сақтауға уәде беру үшін сізге ешқашан тікелей хабарласпайды.
Алаяқтықтың құрбаны болсаңыз, оқиға туралы тиісті жергілікті билік органдарына дереу хабарлау өте маңызды.
Жалған атты пайдаланатын алаяқтар өтіріктің шым-шытырық торын тоқи алады. Тұтқынға түсіп қалмаңыз! Өздерін сенімді ұйымдардың қызметкерлері ретінде таныстыратын алаяқтарды анықтау, алдын алу және хабарлауды үйрену арқылы өзіңізді алаяқтықтан қорғаңыз. «Алаяқтықты анықтау жолы» блогының осы аптадағы шығарылымынан хабардар болыңыз.
Жалған атты пайдаланатын алаяқтар адамдарды жеке мәліметтерімен бөлісіп, ақшаларын бергізу үшін банк, заң фирмалары немесе мемлекеттік органдар сияқты сенімді ұйымдардың қызметкерлері ретінде көрсетеді.
Бұл қылмыскерлер жалған әңгімелер мен әлеуметтік инженерия әдістерінің көптеген түріне сүйенеді және ағымдағы оқиғаларға сүйене отырып, сендіретін сценарийлер жасай алады. Алаяқтық жасау үшін олар сізге телефон қоңырауы, мәтіндік хабар немесе электрондық пошта арқылы хабарласуы мүмкін. Кейбіреулер заңды болып көріну үшін тұтынушыларға қолдау көрсететін жалған телефон желісін орнатуға дейін барады.
Төменде біз әдеттегі жалған алаяқтықтардың қалай болатынын сипаттап, пайдаланушыларға алаяқтар мен олардың құрбандары арасындағы өзара қарым-қатынас динамикасын түсінуге көмектесу үшін екі нақты мысал келтірдік.
Төрт қадамдық процесс
1. Сценарий құрастыру
Жұмыспен қамту және жалған инвестициялық алаяқтық туралы алдыңғы мақалаларымызды оқыған пайдаланушылар әдеттегі біреудің атын жамылатын алаяқтықты негіздейтін төрт қадамдық процестің алдыңғы екеуінен сәл өзгеше екенін байқауы мүмкін.
Біреудің атын жамылатын алаяқтықта әртүрлі сценарийлерге динамикалық түрде жауап беретін және адамдардың белгілі бір топтарына бейімделген мінсіз, бейімделгіш сценарийді әзірлеу маңызды – ең ақырында қылмыскер өзін беделді тұлға ретінде көрсетеді және кәсібилік әсерін туғызуы керек.
Күшті сценарий құру үлкен күш-жігерді қажет етуі мүмкін болса да, қылмыскерлер көбінесе табысқа жету мүмкіндігін айтарлықтай арттыратын жұмысты жасауға әбден дайын.
2. Табу
Алаяқтар әдетте потенциалды нысаналарды анықтау үшін електен өткізе алатын кез келген нәрсені – әртүрлі жеке деректерді, соның ішінде телефон нөмірлерін, жеке куәлік деректемелерін, шоппинг және саяхат тарихын алу мақсатында «қара нарықты» пайдаланады. Бір айта кетерлігі, қылмыскерлер бұрын алаяқтық құрбаны болған адамдарды нысанаға алуды жөн көреді. Осылайша олар өздерін «әділ» полиция қызметкері, адвокат немесе көмектесуге ынталы детектив ретінде жасыра алады.
3. Сенімге кіру және ынталандыру
Алаяқ нысананы анықтаған соң, қайталау және орналастыру үшін қолайлы сценарий таңдайды. Егер жәбірленуші күткендей жауап бермесе, алаяқ импровизация жасайды. Олар жәбірленушіге ұрысу немесе қорқыту арқылы қысым көрсетуге тырысуы мүмкін.
Бұл кезеңде алаяқтардың бір мақсаты бар: жәбірленушінің сеніміне ие болу. Жәбірленуші бастапқыда олармен бір арнада болмаса да, алаяқтар табандылық танытады.
4. Жабу
Алаяқтың жолы болса, жәбірленуші жалған әңгімеге сеніп, «ауыр жағдайда» екеніне иланады немесе айыппұл төлеу арқылы «өткен қылмыстары үшін өтемақы жасауы керек».
Кейбір жағдайларда алаяқтық жәбірленуші «айыппұлды» төлегеннен кейін де жалғасады. Басқа алаяқ жағдаятқа толық кіріп, жәбірленуші банкрот болғанша жалған әрекетті жалғастыруы мүмкін.
Мұның іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін төменде екі нақты жағдай сипатталады.
Алаяқтық мысалдары
1-мысал: Полицейлер сіздің артыңызда
Біз Дэвид деп атайтын жәбірленуші «полиция» оның COVID-19 туралы жалған ақпарат таратқанын мәлімдегенде, қиын жағдайға түсіп қалады. «Билік органдары» Дэвидтен өз іс-әрекетін түсіндіретін жазбаша хаттама толтыруды сұрайды және ол келіседі. Содан кейін оның ісі өзін полиция қызметкері деп таныстыратын алаяқ «Детектив Чжанға» жіберіледі.
Чжан кенеттен Дэвидтің жоғары профильді, құпия криптовалюта ақшаны жылыстату схемасын тергеп жатқан іс бойынша күдікті екенін мәлімдеп, ұсталған қылмыскердің заттарының арасынан Дэвидтің аты бар Қытай банкісінің картасы табылғанын атап өтеді.
Содан кейін Дэвидтен бейне қоңыраулар арқылы бес сағат бойы жауап алады. «Құқық қорғау органдары» Дэвидтен телефон қоңыраулары, интернеттен не іздегені туралы деректерді немесе бұл мәселе бойынша ешкіммен байланыспастан іс бойынша толық құпиялылықты сақтауды талап етеді.
Дэвид олардың талаптарын орындап, алаяқтарға жеті күн бойы жүрген жері мен қызметі туралы күнделікті есеп беріп отырады. Ақырында алаяқтар Дэвидті әмияндары мен банктік шоттарының мәліметтерін бөлісеміз деп қорқытып, ол 1,2 миллион долларынан айырылып қалғанын түсінеді.
Қазіргі уақытта мұндай алаяқтық жиі кездеседі. Қырағы болу және болжалды органдардың кез келген хабарының шынайылығын тексеру маңызды.
2-мысал: Көмектескіш бейтаныс адам
Біз Люси деп атайтын жәбірленуші криптоинвестициялық алаяқтықтан кейін жағдайды қалпына келтірмекші болады. Ол әлеуметтік желіде ұрланған 2000 USDT көлеміндегі қаражатын қайтаруға көмектесуге уәде берген «адвокатқа» тап болады.
Қайта-қайта кепілдік берген Люси сенімге кіріп, «адвокатқа» төлеу үшін достарынан қарыз алады. Алаяқ көрінуге тырыспастан, оның ақшасын алып бірден жоғалып кетеді.
Өзіңізді біреудің атын жамылған алаяқтардан қалай қорғауға болады
Өз бетімен тағайындалған «мемлекеттік қызметкерлерден» сақ болыңыз
Мемлекеттік қызметкерлер, әсіресе, құқық қорғау органдары қамауға алу, қорқыту, ақша талап ету немесе ақшаңызды криптовалюта әмиянында сақтауға уәде беру үшін ешқашан тікелей қоңырау шалмайтыны есіңізде болсын. Өзін билік өкілімін деп мәлімдеген адамды жалған деп күдіктенсеңіз, мәлімдемесінің растығын тексеру үшін ресми арналар арқылы полицияға хабарласып көріңіз.
Жеке мәліметтеріңізді қорғаңыз
Алаяқтар біреудің жеке бас мәліметтерін ұрлап, басқа да заңсыз әрекеттер жасау үшін саяхат жазбаларын, сатып алу тарихын және жеке байланыс мәліметтерін пайдалана алады. Қауіп-қатерді азайту үшін жеке деректеріңізді қорғаңыз.
Егер алданған болсаңыз
Алаяқтар сізді тағы да алдауға тырысуы мүмкін, сондықтан бейтаныс адамдардың сұрауы бойынша кез келген жаңа ақша шығару немесе аудару операцияларынан аулақ болған жөн. Жағдайыңызды пайдаланғысы келетін басқа алаяқтан одан кейінгі сұраулардың түсу ықтималдығы жоғары.
Алаяқтықтың құрбаны болсаңыз, оқиға туралы тиісті жергілікті билік органдарына дереу хабарлау өте маңызды.
Binance шотыңызға қауіп төнсе, Сұрақ-жауап нұсқаулығында сипатталған қадамдарды орындау арқылы қолдау көрсету тобына хабарласыңыз: Binance қолдау қызметінде алаяқтық туралы қалай хабарлауға болады.
Алаяқтықты анықтау және алдын алу әдісі бойынша қосымша ақпарат алу үшін алаяқтыққа қарсы сериялардағы басқа да мақалаларды оқыңыз, онда қаражатты қорғауға көмектесетін ақпарат беріледі.
Қосымша оқу материалдары
Алаяқтықты анықтау жолы: назар аудару қажет жалған криптовалюта инвестициясы
Алаяқтықты анықтау жолы: назар аудару қажет жұмысқа қатысты алаяқтық | Binance блогы
Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме және тәуекел туралы ескерту: бұл мазмұн сізге жалпы ақпарат және тек білім беру мақсатында «сол қалпында», ешқандай мәлімдемесіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Бұл ақпарат қаржылық кеңес немесе қандай да бір белгілі өнімді немесе қызметті сатып алу ұсынысы ретінде қарастырылмауы керек. Цифрлық активтердің бағалары құбылмалы болуы мүмкін. Инвестицияңыздың құны төмендеуі немесе өсуі мүмкін. Сіз инвестициялаған қаражатты қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңіз үшін тек өзіңіз жауаптысыз және Binance ықтимал шығындарыңыз үшін жауапты болмайды. Бұл қаржылық кеңес емес. Қосымша ақпарат алу үшін Пайдалану шарттарын және Тәуекел туралы ескертуді қараңыз.