四通八达
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仮想通貨業界で大金を稼いだ場合、銀行は出所を問い合わせたり、口座を凍結したりするのでしょうか？
• 私は通貨サークルで多額のお金を稼ぎました。お金を引き出す場合、銀行がそのお金の出所を尋ねるかどうかは、主に引き出しの金額、頻度、方法、およびキャッシュ カードのステータスによって決まります。一般的に、現金引き出し額が少額で、引き出し頻度が低く、方法が形式的で、キャッシュカードが正常であれば、銀行は資金の出所を尋ねる可能性は低いです。ただし、現金引き出しの金額が高額、頻度が高い、手口が変則的である、キャッシュカードが異常であるなどの場合には、リスク管理やマネーロンダリング防止の観点から、銀行が資金の出所を確認・調査する場合があります。 • 通貨サークルで大金を儲けた場合、現金を引き出す際に、銀行が資金源を問い合わせるかどうかは、引き出しで得た資金が犯罪の疑いがあるかどうかにも関係します。出金によって得られる資金が通常のデジタル通貨取引収益であり、関連する取引記録、チャット記録、オンチェーン送金記録およびその他の裏付け資料が提供できる場合、たとえ銀行カードが凍結されたり、警察が介入したとしても、出金は可能です。今後も捜査に協力し、口座と資金の凍結を解除するために状況を説明する。ただし、出金によって得た資金がブラックマネーやその他の不法収入であり、その合法性やコンプライアンスが証明できない場合には、犯罪収益の隠蔽やマネーロンダリングの疑いがかけられ、法的措置に直面する可能性があります。