FBIは、仮想通貨回収サービスを提供する弁護士を装った詐欺師による新たな詐欺の傾向について警告した。

同庁のインターネット犯罪苦情センター（IC3）は以前、過去の詐欺で失われた資産を取り戻せると主張して利用者を騙す偽の法律事務所が増加していると国民に警告していた。

FBI によると、こうした詐欺師は、消費者金融保護局 (CFPB) や FBI などの政府機関と協力して失われたデジタル資産を取り戻そうとしていると被害者を騙します。この戦術の目的は、被害者の信頼を得て詐欺行為を正当なものに見せることです。

暗号通貨詐欺で数百万ドルが失われる

Bleeping Computer のレポートによると、詐欺師は本物の金融サービスプロバイダーや両替所への偽のリンクも提供しているようです。この手法により、被害者は詐欺師の信頼性と、失われた資金を追跡して回収する能力をさらに確信することになります。FBI は、2023 年 2 月から 2024 年 2 月の間に、弁護士を装った詐欺師によって 1,000 万ドル以上が盗まれたと推定しています。

これらの犯罪者は、被害者が失ったトークンを取り戻すのを支援すると主張しているが、実際には他の詐欺の被害に遭った人々からさらに多くの金銭を吸い上げている。今年初め、FBIは仮想通貨詐欺の深刻さを強調し、米国経済にランサムウェア攻撃よりも大きな損害を与えていると指摘した。

報告された仮想通貨詐欺の被害額は約47億ドルと推定されている。FBIは、仮想通貨回収サービスの広告は疑いを持たない被害者をさらなる詐欺に誘い込むためによく使われるため、注意することが重要だと強調している。

よくある詐欺の手口

詐欺師は、投資の回収に必要だと偽って、銀行口座の詳細などの個人情報を被害者に要求することがよくあります。さらに、資金回収を容易にするために、被害者に「未払いの税金」やその他の料金の支払いを要求します。これらの戦術は、被害者が再び詐欺に遭ったことに気付く前に、できるだけ多くのお金を搾り取ることを目的としています。

政府当局や合法的な機関は、盗まれた仮想通貨を追跡して凍結し、場合によってはそれを回収してより安全なウォレットに送ったり、被害者に返却したりすることがあります。しかし、詐欺師は、回収プロセスを開始するために前払い金を要求し、資金が完全に回収されたら残りの支払いができると約束することで、このプロセスを悪用します。初期費用が支払われると、詐欺師は被害者との連絡を断ち切り、被害者に救済手段を与えないことがよくあります。

FBIは、法執行機関が犯罪捜査の費用を被害者に請求することはないと強調した。FBIは、地元のFBI支局に連絡して、FBIや他の当局と関係があると主張する人物の資格を確認するよう個人に促した。

詐欺はあらゆる年齢層に影響を与える

暗号通貨詐欺は特定の層に限定されず、一般消費者、エリート層、企業にも影響を及ぼします。FBI は、失われた暗号通貨資産を回復する権限または能力があると主張する人物に対して警戒を怠らず、徹底的な身元調査を行うよう警告しています。

同庁は、仮想通貨回復サービスの一方的な申し出に対して疑念を抱くようアドバイスしており、独自の調査と信頼できる当局との協議を通じて、そのような申し出の正当性を検証しています。このアプローチは、損失を経験してすでに脆弱な人々を食い物にする巧妙な詐欺の被害者になるのを防ぐのに役立ちます。

FBI の警告は、暗号通貨の回復サービスを扱う際の注意とデューデリジェンスの重要性を強調しています。情報を入手し、回復サービスの正当性を確認することにより、個人はさらなる経済的被害から身を守ることができます。

FBIが偽の法律事務所による新たな暗号通貨詐欺について国民に警告、という記事が最初にCoinfeaに掲載されました。