最近の取引セッションでは、重要な取引が市場アナリストや愛好家の注目を集め、潜在的な市場操作とその影響に光を当てました。

注目すべき事例としては、トークンWATERに関連する取引で暗号通貨SOLを利用して、20分以内に290万ドルの利益を上げた個人がいました。この事件は、このような行為が市場の透明性と投資家の信頼に与える影響について、トレーダーと投資家の間で議論を引き起こしました。

ブロックチェーン分析プラットフォームの Lookonchain によると、一連の出来事は急速に展開した。問題のトレーダーは新しいウォレットを作成し、人気の仮想通貨取引所 Bybit から資金を移した。その後まもなく、この個人は 6 億 1,223 万枚の WATER トークンを購入した。これはトークンの総プール流動性の 22.71% に相当する。

誰かが20分以内に$WATERで22,379 $SOL（290万ドル）を稼いだ！この男は5時間前に新しいウォレットを作成し、#Bybitから資金を引き出しました。その後、デプロイヤーが追加した同じブロックで、16,900 $SOL（210万ドル）を費やして612.23M $WATER（プールされた$WATERの22.71％）を狙いました… pic.twitter.com/eRIu0y8rvx

— ルックオンチェーン (@lookonchain) 2024年6月24日

この取引は、トークンの開発者によって市場に流動性が追加された瞬間と正確に一致するようにタイミングが調整されました。取引のタイミングと量は、取得したトークンを売却して大きな利益を得る前に、市場の状況を利用する戦略的な動きを示唆しています。

開発者の活動が疑問を投げかける

さらに、Lookonchainのさらなる調査結果では、Watercoin開発チームもBitcointalk上の否定的なコメントを積極的に削除しているとして調査を受けていることが指摘されています。

詳しく調査したところ、上記の大規模な取引の直後に、WaterCoin チームは現在の総供給量 50 億 WATER トークンのうち 8 億 4,444 万を 11 の新しいウォレットに転送したことが判明しました。プレセールでトークンを購入しなかったこれらのウォレットは、保有していた合計約 18,600 SOL (約 235 万ドル) から WATER トークンを売却し始めました。

#WaterCoin チームは $WATER を販売していますか? 開発者がプレセールに参加していない 11 個の新しいウォレットに 844.44M $WATER を転送したことに気付きました。これらの 11 個のウォレットは $WATER を販売しており、$WATER の販売によって 18,600 $SOL (2.35M) 以上を獲得しています。 pic.twitter.com/PWItcb06RN

— ルックオンチェーン (@lookonchain) 2024年6月24日

こうした活動は、暗号通貨プロジェクトの背後にいるチームの動機と実際の倫理観に疑問を投げかけます。トークンが多数の新しいウォレットに分散され、これらの資産がすぐに売却されることは、プロジェクトが長期的に成功することを望んでいないか、あるいはおそらくさらに悪いことに、トップに立つ人々が平均的な投資家を犠牲にしてトークンの高価格から利益を得るための単なる計画であることを示唆しています。

WaterCoin の事例とそれに関連する取引は、暗号通貨市場における警戒と規制監督の強化の必要性を強調しています。ブロックチェーン技術は前例のない透明性を提供しますが、取引のスピードと匿名性は不正行為に悪用される可能性もあります。