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ナイロビ（CoinChapter.com）—インドの金融情報ユニット（FIU）は、同国のマネーロンダリング防止（AML）規制に違反したとして、仮想通貨取引所バイナンスに1億8820万ルピー（225万ドル）の罰金を科した。

Binance への罰金を定めた命令。出典: FIU

仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）として運営されているバイナンスは、PMLAに基づく報告主体としての資格を満たしている。簡単に言えば、取引所は取引記録を保持して報告し、強力なAML対策を実施する必要があるが、FIUの調査によると、この義務は果たせなかったという。調査の結果、理由説明通知が出され、最終的には2024年1月にバイナンスやその他のオフショア取引所が禁止された。

FIUの決定は、バイナンスの取締役からの書面および口頭での意見陳述を受けて下された。命令には、取引記録の保持や当局への通知の不履行など、複数の違反行為が詳述されている。これらの措置は、PMLAの第12条(1)および第13条、ならびに関連規則​​に基づいて義務付けられている。

バイナンスは世界的な規制の監視に直面

Binanceは世界的に規制措置に直面している。

5月、カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、大規模なデジタル資産取引の登録と報告を怠ったとして、バイナンスに440万ドルの行政罰金を課した。

FINTRACは、バイナンスが外国為替サービス事業者として登録していなかったと主張した。また、同規制当局は、バイナンスが1万ドルを超える取引を報告していなかったとも述べた。バイナンスは、AMLおよびテロ資金供与対策規制に違反しているという申し立てに対して控訴した。

さらに、2024年2月にはナイジェリア当局がバイナンスの幹部2人を脱税とマネーロンダリングの疑いで拘束した。これらの事件は、バイナンスや世界中の他の暗号通貨取引所が直面している規制監視のより広範な傾向を反映している。

この記事は、インドの金融情報機関がバイナンスに225万ドルの罰金を科したという記事をCoinChapterに初めて掲載したものです。