欧州の暗号通貨企業はロシアについてもっと心配する必要がある。

これは、2022年のウクライナ侵攻に対するロシアに対する14回目の制裁を月曜日に採択した欧州連合理事会の措置の結果である。

この制裁措置は主に、ウラジミール・プーチン大統領の政権との産業・金融関係に焦点を当てている。EUの港湾がロシアの液化天然ガスを再販することを禁止している。

欧州の銀行もロシアの金融送金システムとの接続を禁止されている。

武器供給

暗号通貨に関しては、当局はロシアの武器供給や軍事技術の補充を支援する企業や組織の取引を促進するプラットフォームを禁止している。

ロイター通信によると、標的となった団体のリストは現在2,200を超えている。

「非常に多くの追加デューデリジェンスが必要になる」とブロックチェーン情報会社TRMラボの上級政策顧問イザベラ・チェイス氏はDLニュースに語った。

暗号通貨企業は、どの企業がロシア軍の支援に関与しているかをしっかりと把握する必要があると彼女は述べた。

「武器ネットワークを知る必要があるし、資金移動を促進しているEU域外の暗号資産サービスプロバイダーについても知る必要がある。」

この制裁措置はこれまでの13の制裁措置を基盤としているが、EUが5月にEU制裁違反を犯罪とする新法を可決したため、より重みを持つものとなっている。

2022年2月にプーチン大統領がウクライナ占領を軍に違法に命じて以来、EU当局はすでにロシアの制裁体制において暗号通貨を強調している。

旅行ルール

2022年4月、EUの第5次制裁パッケージにより、ロシアへの貴重な暗号資産サービスが禁止されました。

そして2022年10月には、第8弾の制裁措置により、価値に関係なく、すべての暗号通貨サービスの暗号通貨ウォレット、アカウント、保管サービスが禁止されました。

この最新ラウンドは、欧州の暗号通貨業界がステーブルコイン、プラットフォームライセンス、マネーロンダリング対策に関する一連の規制に準拠する準備を進める中で行われた。

たとえば、いわゆるトラベルルールでは、仮想通貨プラットフォームに対し、仮想通貨取引の送信者と受信者の識別情報を収集することを義務付けている。このルールは、包括的な仮想通貨資産市場規制と合わせて、今年末までに施行される予定だ。

さらに、最近法律として公布されたEUのマネーロンダリング防止規制も、違法な資金調達を防ぐため仮想通貨企業の規定を厳格化している。

「企業はコンプライアンスを大幅に強化しており、より広範な金融犯罪対策に取り組むことになるだろう」とチェース氏は語った。

Inbar Preiss 氏はブリュッセルを拠点とする規制担当記者です。著者への連絡先は inbar@dlnews.com です。