何年もの間、WikiFXと呼ばれるアジアの企業が、この地域の巨大な通貨取引業界の限界を押し広げてきました。

WikiFX は、外国為替市場におけるブローカーやトレーディングショップではありません。むしろ、Trustpilot のように投資家向けにブローカーをレビューして評価しています。

そして、それはうまく機能しません。

DLニュースと同社と取引のあるビジネスマンが入手した同社の文書によると、WikiFXはブローカーに対し、同社のプログラムへの登録を強要し、さもなければ否定的なレビューを叩きつけるという。

「彼らに金を払えば、すべての否定的な苦情は消えるだろう。」

ジョナサン・バウムガート氏、アトミック・コンサルティング

ジョナサン・バウムガートもその一人でした。

為替ブローカー向けコンサルタントであるアトミック・コンサルティングのCEOは、クライアントのために構築したウェブサイトがWikiFXの目に留まったと語った。

「単純なウェブサイトテンプレートだったにもかかわらず、突然WikiFXに私の会社のレビューが掲載されたのです」と彼はDLニュースに語った。

「金を払えば、すべての否定的な苦情が消去されるので、金があれば詐欺ブローカーを合法的に見せることができる」と彼は語った。

現在、その姉妹会社であるWikiBitは暗号通貨に目を向けている。

クライアント募集中

自称「グローバルブロックチェーン監視・クエリプラットフォーム」であるWikiBitは、170の国と地域に1,000万人のユーザーを抱えているという。

そして、さらなる顧客を求めています。

5月には、別の関連会社であるWikiEXPOが、香港で最も高いビルの最上階で何百人もの参加者を集めて派手なイベントを企画した。入場料は無料だった。6月22日には東京で別の会議が開催され、9月にはバンコクでさらに別の会議が予定されている。

WikiEXPO の講演者名簿には、暗号通貨業界のリーダーや規制当局者も含まれています。WikiFX と WikiBit は両方とも、宣伝資料に「共同主催者」として記載されています。

WikiFX と同様に、WikiBit は規制遵守などの基準に基づいて取引所を 1 から 10 のスケールでランク付けします。

しかし、DL Newsの調査によると、同社は監視機関によって詐欺の可能性があると指摘されている暗号通貨プラットフォームに高い評価を与えている。

同社はまた、自社のサイトで広告を掲載している企業の規制上の正当性を誇張している。

WikiFXとWikiBitの代表者は、DL Newsの度重なるコメント要請に応じなかった。

香港の取り締まり

香港、中国、その他のアジア諸国が業界に秩序と透明性をもたらすためにライセンス制度を導入し始めている中、Wiki グループは事業を拡大している。

警察当局によると、2023年に香港で仮想通貨詐欺により投資家が4億ドルを失った。損失の大部分は不正な取引所によるものだ。

たとえば、JPEX は昨年、推定 2 億ドルを持って姿を消したと警察は発表している。法執行機関は数十人の逮捕者を出しているが、告訴も JPEX の所有者の特定もしていない。

「DL Newsが確認した売り込み文句によると、ユーザーに肯定的なレビューを表示させるには128,100ドルかかるとのことだ。」

WikiBit の背後に誰がいるのか、あるいは何があるのか​​については、少し曖昧です。

WikiBit は、名前に「Wiki」という言葉を含む数多くの関連企業の 1 つです。同社の Web サイトには、WikiFX、WikiEXPO、WikiResearch というユニットへのリンクがあります。WikiEXPO サイトには、WikiFX のアプリへのリンクがあります。また、WikiEXPO のプライバシー ポリシーには、WikiFX に関する記述があります。

WikiEXPOのウェブサイトには、同グループは「金融専門メディア」事業の一環として2019年に設立されたと書かれている。（同グループはWikipediaとは関係がない。）

香港の会社「Wiki Co」の企業登録番号は、WikiFXがWikiサイトの1つで提供している番号と一致している。そこには、中国北部の都市ハルビンに住所を持つ中国国籍の張小飛氏が取締役として記載されている。

実際、WikiFX はサービス契約で「中華人民共和国の関連法規」に言及しています。WikiBit の利用規約では、紛争は「中国の裁判所の管轄に服する」と述べており、上海に住所を定めています。

しかし、シンガポールと香港に本社があるという言及もある。

WikiEXPOのCOOであるロキ・ソウ氏は、LinkedInのメッセージで、同社、WikiFX、WikiBitを代表してコメントすることを拒否した。

「誠実保証金」

Wiki グループは複雑ではあるが、その中心にあるのはシンプルなビジネス、つまりオンライン レビューである。このモデルは、外国為替ビジネスの WikiFX で開発されたようだ。同社の Web サイトによると、このベンチャーには 49,000 の外国為替ブローカーがリストされている。

WikiFX の背後にあるアイデアは、詐欺を避けたい中国の個人向け外国為替トレーダーにガイドを提供することでした。WikiFX は、企業の企業提出書類を調査して、それが合法かどうかを判断しました。このプラットフォームは、中国語の外国為替フォーラムで熱心にフォローされています。

同社のサイトに掲載された記事によると、同社は物理的なオフィスが実際に存在するかどうかを確認するためにエージェントを派遣したケースもあったという。

WikiFX は企業に悪い評価を与えた際にも解決策を提案しました。

DLニュースが閲覧したウィキFXが証券会社に送った提案書によると、同社は「法的支援プログラム」の一環として、スコア向上のためにブローカーに資金提供を求めたという。

ブローカーは、WikiFX に「整合性預託金」を預け入れます。これは、国ごとに毎月、四半期ごと、または毎年支払われます。

DL Newsが確認した売り込み文句によると、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムのユーザーに1年間にわたり好意的なレビューを表示させるには128,100ドルかかるとのことだ。

同社の文書によると、この保証金を支払うと、サイト上のスコアが高くなる。また、この法律扶助プログラムは、ブローカーが「何らかの問題に遭遇した場合」に投資家に補償することを約束している。

スコアの向上

WikiFXが証券会社に提供したケーススタディによると、ブル・スフィアという会社は、このプログラムに参加した後、タイでスコアを1.41から7.06に向上させた。（ブル・スフィアのスコアは再び1.51に下がった。）

ウィキFXは、新興の証券会社を素早く見つけ出し、否定的なレビューや低いスコアを突き付けてから、連絡を取り、スコア向上の支援を申し出ると、アトミック・コンサルティングのバウムガート氏は語った。

「一方で、彼らは合法的なブローカーを利用し、WikiFXのページに偽の否定的なレビューを大量に掲載するだろう」と彼は語った。

投資家への警告

一方、WikiBit は、詐欺が横行する市場にアクセスする方法を探している暗号通貨投資家のニーズに応えることで、同様のアプローチを追求しているようです。

WikiBitは、アジアの暗号通貨企業を追跡する組織によって危険であるとフラグ付けされたプラットフォームに最高点を与えている。

たとえば、Enhance Proと呼ばれる取引所は、暗号詐欺の防止に取り組む非営利団体であるGlobal Anti-Scam Organizationによって、投資家が避けるべき「詐欺ウェブサイト」として挙げられています。

Enhance Pro は、DL News がサポート メールに送信したメッセージに応答しませんでした。

詐欺対策団体は、WikiBit が高評価を付けた少なくとも他の 2 つの取引所、TDSR Exchange と Helioj Exchange について投資家に警告した。(6 月中旬、Helioj Exchange の評価は 7.86 から 3.1 に下がり、ランキングから消えた。)

両社はコメントの要請に応じなかった。

一方、WikiBitで紹介されている新しい暗号通貨取引所Ken-Exは、複数の大手暗号通貨ベンチャーキャピタルファンドの支援を受けていると主張している。

しかし、どのベンチャーキャピタルもケンエックスをポートフォリオに挙げていない。挙げた投資家の1社であるKuCoinの代表者はDLニュースに対し、同社はケンエックスについて聞いたことがないと語った。

しかし、Ken-Ex は WikiBit で 7.83 というスコアを獲得した。Ken-Ex はコメントの要請には応じなかった。

これらの取引所にはすべて共通点が 1 つあります。それは、WikiBit で広告を掲載していることです。

Callan Quinn は香港を拠点とする DL News のアジア特派員です。連絡先は callan@dlnews.com です。