Odaily Planet Daily News シンガポール金融庁（MAS）はこのほど、「シンガポール2024年マネーロンダリングリスク評価報告書」を発表した。この報告書は、進化するリスク環境を踏まえ、マネーロンダリング対策（AML）の枠組みを強化するためのシンガポールの継続的な取り組みを概説している。 このレポートは、脅威、脆弱性、制御に関連するさまざまな定性的および定量的指標を組み込んで、シンガポールにおける主要なマネーロンダリング (ML) リスクの広範な分析を提供しており、詐欺、特にサイバー詐欺、組織犯罪、汚職などの主要な ML 脅威に焦点を当てています。 、税金犯罪と取引ベースのマネーロンダリング。 報告書は、銀行業界はサービスの範囲が広く、取引規模が大きいため、マネーロンダリングのリスクが最も高いと指摘した。銀行は一般に、自己洗浄、第三者のマネーロンダリング、および違法な資金を階層化して統合するための企業口座や個人口座の悪用など、さまざまな種類のマネーロンダリングに使用されます。 さらに、このレポートではデジタル資産と暗号通貨に関連する重大なリスクも特定しています。この評価は、デジタル決済トークン (DPT) が新たなマネーロンダリング チャネルとして台頭していることを浮き彫りにしています。犯罪者は、サイバー詐欺、ランサムウェア、ダークネット市場取引を通じてこれらのトークンを悪用します。これらのリスクを軽減するために、MAS は決済サービス法 (PS 法) に基づく厳格な規制措置を導入しています。デジタル決済トークン サービス プロバイダーはライセンスを取得し、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与 (CFT) の要件に準拠する必要があります。 MAS は、定期的なテーマ別検査とオフサイト監視を実施し、業界の認識と管理措置を高めるための指導文書を発行します。 (ビットコイン.com)