暗号通貨に関連する最も一般的な詐欺シナリオと詐欺を認識する方法について説明します。
暗号通貨詐欺師はさまざまな手法を使ってユーザーを欺きます。シャード社の捜査部長グリゴリー・オシポフ氏は、最も一般的なものについて語った。
ソーシャル ネットワークは長い間、暗号通貨詐欺師にとってお気に入りのプラットフォームの 1 つとなってきました。投資プロジェクトや仮想通貨取引所での取引に関する詐欺広告やオファーが、個人メッセージ (アカウント所有者がサードパーティ ユーザーからの「個人」アカウントを閉鎖していない場合) や投稿の下のコメントに定期的に表示されます。ここでは、潜在的な被害者と長期間のやり取りを行い、徐々に信頼を得ることができます。さらに、そのような活動は、Telegram または VKontakte、および海外プラットフォーム - LinkedIn または X (旧 Twitter) の両方で見られます。
仮想通貨詐欺師がソーシャルネットワーク上でどのように活動するか
詐欺師は、ユーザーを罠に誘い込んだり、個人情報の共有を強制したりする際に、非常に創造的です。さらに、あらゆる仮想通貨詐欺計画は心理的圧力に基づいています。潜在的な被害者と知り合いになった後、攻撃者は徐々に彼女に提案された収益スキームへの自信を与え、成功を示します。
これらは、ソーシャル ネットワークで最も一般的な暗号通貨詐欺スキームです。
恐喝と恐喝
詐欺師は被害者に、その人の評判を傷つける可能性のある個人情報を持っていると伝えます。たとえば、写真やビデオを侵害するなどです。彼らは、被害者が仮想通貨の送金に同意しない限り、情報を公開すると脅迫しています。
「ビジネスチャンス」詐欺
通常、このスキームは、詐欺師が何らかの保証された収入を提供するという事実として現れます。被害者は一定量の暗号通貨を送金するだけでよく、その額は数時間で 2 倍、さらには 3 倍になります。ここでの計算は簡単です - 人はすぐに金持ちになりたいと思っています。結果は常に同じです。詐欺師は暗号通貨を奪い、視界から消えます。
偽の求人
このシナリオでは、詐欺師は偽の求人情報を作成したり、被害者に求人を紹介したりします。原則として、そのような「仕事」は仮想通貨のマイニングや他の仮想通貨投資家を惹きつけることに関連しています。
いずれにせよ、このスキームは 1 つの一般条件を前提としています。つまり、開始するには、暗号通貨で支払いを行う必要があります。さらに、詐欺師は、被害者が暗号通貨ウォレットに資金を送金した場合、自分で送金を手配すると申し出る可能性があります。
投資詐欺
最も人気のあるスキームの 1 つで、ソーシャル ネットワーク ユーザーがチャットボットを通じて暗号通貨ウォレットを取得したり、暗号通貨を購入したりするよう提案されます。次に、詐欺師は、友達を招待する必要がある非公開グループへのアクセスを提供します。さらに、このグループには通常、投資スキームから「お金を稼ぐ」ことに成功したユーザーからの投稿がすでに登録されています。その結果、スキームの主催者のみが利益を受け取る古典的な金融ピラミッドが誕生します。ユーザーに資金の投資を提案し、その後プロジェクト所有者が仮想通貨取引所で資金を取引するプロジェクトが数多くあります。見た目に不審な点はありません。人気があり、よく宣伝されているチャンネルがあり、投稿には肯定的なレビューがたくさんあります。
条件は簡単です。経験豊富なトレーダーがカードで仮想通貨を購入し、取引所で発行できるように、カードに送金する必要があります。同時に、詐欺師は、ユーザーが少なくとも 10 倍または 20 倍のデポジットを受け取ると主張します。たとえば、開始ステップは2,000ルーブルです。トレーダーは預金に保険をかけるとされていますが、サービスの対価として利益の 10% を請求します。
だまされやすいユーザーが送金すると、すぐに不快な驚きに直面します。取引保証人はオークション終了前に支払わなければなりません。さらに20％をトレーダーに譲渡します。その結果、ユーザーは初期資金を失い、さらに少なくとも 30% の追加料金を支払うことになります。
これは、インターネット上に常に出現する何千もの同様のプロジェクトの一例にすぎません。
トレーディングトレーニング
ユーザーには金融リテラシーと取引に関するコースが提供されます。ユーザーは通常、グループ内の広告や個人メッセージを通じて簡単にお金を稼げるように誘い込まれます。あなたがしなければならないのは、暗号通貨プラットフォームに資金を預け、簡単なトレーニングを受けて、金持ちになることだけです。そのような物語の結末は同じです - 人はお金を失います。
内部関係者からの情報
この場合、暗号通貨詐欺師は取引グループに登録しているユーザーをターゲットにします。攻撃者は、このコインまたはそのコインの価格が間もなく上昇すると主張します。お金を稼ぐには、たとえばリンクやウォレットを通じてトークンを購入するだけで済みますが、それらは偽物であることが判明します。
「引っ張られた敷物」
ラグ プル (または「ラグ プル」) は、プロジェクトの参加者がプロジェクトに資金を提供するために投資家から資本または暗号通貨を集めた後、突然姿を消す一般的な詐欺です。その結果、投資家は投資したすべてを失います。
たとえば、ユーザー NoHandsNoRug は、Web サイトでのストリーム中に HANDS ミーム トークンを作成しました。彼はユーザーを魅了し、投資の流動性を保証し、その後、価格の最高値でコインを販売しました。他のユーザーは、それほど早くトークンを削除できませんでした。コインの価値は暴落し、投資家は資金を失いました。
ロマンス詐欺
よくある詐欺の手口の 1 つは、恋愛関係を目的としたオンライン デートであり、最終的には投資計画に関与することになります。攻撃者は目立たないように被害者に自己紹介し、彼女と文通を始めます。当初、コミュニケーションは疑いを引き起こしません。対話者は写真を交換し、お互いの人生について話します。
ある時点で、すでに連絡が確立されている場合、被害者は資金の投資を申し出られます。おそらくこれにより、コミュニケーションと人間関係が新たなレベルに引き上げられるでしょう。「私たちは一緒にたくさんのお金を稼ぎ、幸せに暮らすことができます。」同時に、詐欺師は、依存、操作テクニック、場合によっては圧力を生み出すさまざまな心理テクニックを使用します。目標は 1 つだけです。被害者は多額の資金を投資する必要があります。
コミュニケーションは数ヶ月続くこともあります。同時に、詐欺師は、あたかも必要な金額を期限内に回収できず、「パートナー」を失望させたかのように、被害者に罪悪感を抱かせるような方法でコミュニケーションを構築しようとします。
共同出資
このシナリオは投資のテーマを展開します。攻撃者も被害者とともにプロジェクトに投資していると言われている。その後、彼は資金を失ったと報告します。騙されたユーザー以上に。当然、返金の話もありません。
仮想通貨詐欺を見分ける方法
ここでは、自分が何に取り組んでいるのかをすぐに理解できるいくつかの兆候を示します。
保証された投資収益と簡単なお金が約束されます。
暗号通貨の初期配置時には、コインまたはトークンの構造、資産の機能、およびその特性を説明する技術文書は提供されません。
暗号通貨のオファーは、攻撃的かつ押しつけがましいマーケティングを通じて宣伝されています。
提案されている暗号通貨を誰がどのように管理しているのかを知ることができません。
あなたは何かの支払いを求められています。たとえば、暗号通貨の取得を支援する場合は手数料を支払います。
このような状況を回避するには、シンプルだが信頼できる推奨事項に従うだけで十分です。
対話者のアカウントを分析します。ユーザーが他人の写真を使用しているか、最近アクティブになっている可能性があるため、疑わしく見えるかもしれません。ソーシャル ネットワーク上のグループやチャンネルに参加している場合は、登録者のアカウントを調べてください。偽物かもしれません。
オファーを検討してください。すぐに多額の収入が得られると持ちかけられた場合、騙されている可能性が高くなります。同時に、詐欺師は時間が限られていると主張して、決断を急ぐことがあります。プロポーズについてよくわからない場合は、それについて調べたり、愛する人にそのことを伝えて意見を求めてください。
個人データ、特に取引所アカウントや暗号通貨ウォレットのキーとパスワードを第三者に転送しないでください。いかなる法的サービスも、いかなる状況においてもそれらを要求することはありません。
タイトル: @sng_crypto
