💥 P2P トランザクションを行う際に多くの人が懸念している 1 つの問題について、この記事で共有したいと思います。将来このような状況に遭遇した場合でも、簡単に対処できることを願っています。
💥以前は P2P 取引を行うときに汚いお金を受け取っていましたが、私の銀行は 2 年間ロックされており、まだ開いていません....
1/ 2 億を超える金額のトランザクションも CA によって検出されます。エアドロッパーが大きすぎる金額と現金を同時に受け取った場合、スキャンされます。スキャンすると、銀行へのキャッシュフローが予期せず発見され、通常、送金口座にマネーロンダリングの兆候が見られる場合、口座もロックされます。通常、銀行に現金が戻ってきたら、銀行に行く必要があります。親戚の別の口座に移すか、現金を引き出してください。
2/ 銀行がロックされ、口座にお金が残っていない場合でも、まったく心配する必要はありません。一定期間内に、銀行または公安省の職員が電話をかけてきて、資産明細書と金銭の証明を求められます。この場合、初心者の場合、非常に怖がることがよくあります（私自身も以前はそうでした）。とても怖い）。でも、大丈夫です。次の方法で解決しましょう。
CA がこの資金の出所を尋ねたら、利益を生む投資だと言って撤回すればいいだけです (ベトナムにはまだ仮想通貨に関する法律がないので、安心して大丈夫です)。
CA から CA 本部へ出勤するよう求められた場合、家が子供から遠いことを理由に断ることができます。
彼らがあなたに口座明細書とお金の証明、そしてそのお金を何に使ったかを要求した場合は、彼らが送ったフォームに従ってそれを送信するだけです。
3/ 2 年前に私が P2P 取引で汚いお金を手に入れたときに経験したことはこれだけです。万が一、お金を手に入れた場合には、落ち着いて対処することを忘れないでください。何も恐れることはありません。
注意すべき点は、現金を引き出す際は、現金で引き出すか、銀行口座に長期間放置しないでください。当社は法律に準拠せずに仮想通貨市場で取引を行っています。したがって、お金を失わないように細心の注意を払う必要があります...
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