FBIは、米国企業に対する暗号関連のハッキング攻撃を画策し、7,100万ドル以上の損失をもたらしたとして、悪名高いFIN9グループのメンバー4人を起訴した。

FIN9のメンバーであるタ・ヴァン・タイ氏、グエン・ベト・クオック氏、グエン・チャン・スエン氏、グエン・ヴァン・チュオン氏は、米国のさまざまな国のコンピュータネットワークにハッキングしたとされている。企業。

2018年5月から2021年10月の間に、従業員の福利厚生や資金に関する個人データを含む非公開情報が盗まれました。

起訴状によると、サイバー犯罪者らはフィッシング攻撃やサプライチェーン攻撃を通じて企業ネットワークに侵入した。

起訴状では、FIN9のメンバーがフィッシング攻撃やサプライチェーン攻撃を通じて企業ネットワークに不正アクセスした経緯が詳述されている。

侵入後、彼らはマルウェアを展開し、機密データを盗み、被害者から金銭をゆすり取りました。ギフトカードなどの従業員のデジタル特典を自分たちの管理下にあるアカウントにリダイレクトし、特定の被害者からギフトカードの情報を盗みました。

被告らは標的となった企業の従業員や顧客から個人情報やクレジットカードの詳細も盗み、身元を隠すために盗んだ情報を使って仮想通貨取引所やサーバーホスティング会社にオンラインアカウントを登録した。

タイ、シュエン、チュオンの3人は、ピアツーピアの暗号通貨マーケットプレイスに偽名で登録したアカウントを通じて、盗んだギフトカードを第三者に販売した疑いがある。

このグループの活動は、テクノロジー、製造、金融セクターを含むさまざまな米国企業を特に標的としていました。

FBI 対 FIN9

この捜査を主導したのは、ジェームズ・E・デネヒー特別捜査官率いるFBIニューアーク支局サイバー部隊だ。

FBIリトルロック・サイバー部隊は、特別捜査官アリシア・D・コーダーの指揮の下、捜査に協力した。この事件は、ニューアークにある米国連邦検事局サイバー犯罪課のアンソニー・P・トルントーレおよびヴィナイ・S・リンバキア両米国連邦検事補によって起訴されている。

被告らは、詐欺、恐喝、およびコンピューター関連行為の共謀を含む、容疑行為に関連してさまざまな罪に問われており、最大で懲役5年の刑が科せられる可能性がある。

また、彼らは通信詐欺共謀罪にも問われており、最高で懲役20年が科される可能性がある。さらに、保護されたコンピューターを故意に破壊した罪にも問われており、それぞれの罪で最高で懲役10年が科される可能性がある。

さらなる罪状にはマネーロンダリング共謀罪が含まれており、被告のタイ、スエン、チュオンには最高20年の懲役刑が科せられる。

悪質な個人情報窃盗罪ではタイ氏とクオック氏に連続2年の懲役刑が科せられ、個人情報詐欺共謀罪では最長15年の懲役刑が科せられる可能性がある。

フィリップ・R・セリンジャー米連邦検事は、被告らがテクノロジーを駆使して捜査を逃れようとしたにもかかわらず、司法省が被告らの身元確認に成功したことを強調した。

セリンジャー氏は、彼らがキーボード、VPN、偽の身元を悪用して活動していたことを強調したが、司法省が彼らを追跡できたことを強調した。セリンジャー氏は、被害者のために正義を追求するという司法省の決意を改めて表明し、世界中のサイバー犯罪者に明確なメッセージを送った。

FBIニューアーク支局のジェームズ・E・デネヒー特別捜査官は、仮想世界で活動し、しばしば検出を逃れるサイバー犯罪者がもたらす課題を強調した。

デニー氏は、FBIニューアーク支局のサイバータスクフォースと法執行機関のパートナーがこれらの人物を摘発するために採用した正確で革新的な手法を強調し、彼らを単なる泥棒と呼んだ。デニー氏は、同様の攻撃を受けた企業や組織に対し、システムを保護し、さらなる被害を防ぐために速やかに法執行機関に連絡するよう促した。

この起訴状は、FIN9 のような高度なサイバー犯罪集団を壊滅させることを目的とした、米国の広範な法執行活動の重要な要素です。FBI は、サイバー攻撃を実行する際に高度な技術やツールを使用することで知られるこれらの集団がもたらす危険性が高まっていることを強調しています。

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暗号犯罪が激化

最近の Chainalysis レポートでは、従来のケースと比較して、暗号通貨関連の犯罪や捜査に伴う複雑さとリソースの要求が高まっていることが強調されています。世界中の 800 人以上の公共部門の従業員を調査した結果、暗号通貨の採用が増加する一方で、違法な使用も増加しており、法執行機関、規制当局、民間部門にとって大きな課題となっていることが明らかになりました。

報告書によると、法執行機関における暗号通貨に対する全体的な見方はおおむね肯定的であるものの、暗号通貨は多くの犯罪捜査において重要な役割を果たしている。

Chainalysis が提供するような、証拠収集に役立つブロックチェーン分析ツールの進歩にもかかわらず、暗号関連犯罪の捜査は他の種類の刑事事件よりも時間がかかる傾向がある。

顧客からの窃盗を画策したとして告発された暗号通貨トレーダー、チラグ・トマールの最近の事件も、デジタル時代における暗号通貨窃盗とサイバー犯罪の脅威が増大していることを浮き彫りにしている。

報道によると、トマール容疑者は取引プラットフォームの脆弱性を悪用し、盗んだ資金を自身の個人口座に振り替えることで資金を流用した疑いがある。

法執行機関によるトマールの活動の捜査には、ブロックチェーン取引とデジタルフットプリントの綿密な分析が含まれていました。

不正流用された資金を追跡し、犯人を特定するには、当局、暗号通貨取引所、および関係する利害関係者間の連携が重要でした。

この事件は、暗号通貨の分野で活動するサイバー犯罪者の巧妙さが進化していることを浮き彫りにし、デジタル資産を保護するための強力なセキュリティ対策が緊急に必要であることを強調しています。

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